Количество выявленных в 2018 году сайтов нелегальных форекс-дилеров увеличилось на 72%

форекс нелегалы цб

Вступление

Российский мегарегулятор, Банк России, на прошлой неделе опубликовал годовой отчет, подводящий итоги проделанной работы на финансовом рынке в течение прошлого, 2018 года. Немного ранее ЦБ опубликовал и статистический обзор за прошлый год. Для российского рынка Форекс последний отчетный период стал, мягко говоря, далеко не самым лучшим, после того как рынок потерял 6 форекс-дилеров и приобрел лишь одного.

Нелегальные дилеры и хайпы постоянно адаптируются

Конечно большинство участников профессионального сообщества помнят недавние предновогодние события, когда Банк России лишил лицензий сразу пятерых форекс-дилеров, оставив сегмент квартету, относящемуся к отечественной банковской структуре. Но также стоит напомнить и то, что в прошлом году ЦБ отказал в выдаче лицензии одному потенциальному игроку. То есть, в результате, после выдачи долгожданной лицензии другому крупному игроку, Альфе, за год российский рынок потерял 6-х потенциальных игроков и приобрел одного.

Похожая статьяРоссийский лицензированный Форекс сократился до 725 торговых счетовВ разделе «Информация о лицензировании профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2018 году», представители ЦБ указывают на 1 выданную лицензию, 1 отказ в выдаче лицензий и на 5 исключенных из реестра лицензий форекс-дилеров. Судя по всему, речь идет о компании БКС Форекс, которой было отказано в прошлом в аккредитации.

«Банк России в 2018 году проводил мероприятия по контролю за прекращением деятельности в отношении 24 некредитных финансовых организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе в отношении пяти форекс-дилеров», говорится в отчете ЦБ РФ.

В целом, в 2018 году у 107 профессиональных участников рынка ценных бумаг аннулирована 231 лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Таким образом, Банком России принято решение об аннулировании:

  • 60 лицензий на осуществление брокерской деятельности;
  • 64 лицензий на осуществление дилерской деятельности;
  • 51 лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
  • 51 лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
  • 5 лицензий на осуществление деятельности форекс-дилера.

Решением ЦБ 50 лицензий аннулировано в связи с нарушениями, 87 лицензий аннулировано по заявлению организаций, 70 лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг аннулированы в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, 4 — в связи с неосуществлением деятельности более 18 месяцев, прекращено действие 20 лицензий в связи с реорганизацией, ликвидацией.

Кроме того, в отчете говорится о том, что увеличилось количество выявленных Банком России сайтов нелегальных форекс-дилеров: данный показатель увеличился в 2018 году более чем на 72% в сравнении с его значением за 2017 год (223 против 129). Информация о таких сайтах в целях принятия мер воздействия направлялась в Генеральную прокуратуру РФ, а также в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России (ФинЦЕРТ).

Всего за 2018 год ФинЦЕРТ инициировал снятие с делегирования 454 доменов, на которых размещалась информация о деятельности на финансовом рынке, имеющей признаки безлицензионной.

«В течение 2018 года подразделениями Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке проводилась систематическая работа по созданию и реализации механизмов эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и правоохранительными органами, в рамках которой представители указанных подразделений Банка России принимали участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики, а также проводили совещания с представителями органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Похожая статьяАссоциация форекс-дилеров начала отлов нелегалов в МосквеВ рамках такого взаимодействия рассмотрены основные задачи и проблемы противодействия безлицензионной деятельности на финансовом рынке, проведены обучающие мероприятия для сотрудников правоохранительных органов, разработаны способы оптимизации процесса осуществления мер по оперативному пресечению безлицензионной деятельности на финансовом рынке. Одним из результатов усиления взаимодействия Банка России с правоохранительными органами и органами исполнительной власти стало увеличение за 2018 год доли рассмотренных указанными органами писем Банка России, содержащих информацию о признаках осуществления безлицензионной деятельности на финансовом рынке», сказано в отчете мегарегулятора.

Помимо этого, в целях получения необходимой информации для выявления безлицензионной деятельности на финансовом рынке Банк России в 2018 году начал направлять запросы иностранным регуляторам финансовых рынков об оказании содействия в предоставлении такой информации. Всего Банк России направил 28 таких запросов. В большей части таких запросов содержались просьбы к иностранным регуляторам финансовых рынков об оказании содействия в пресечении осуществления деятельности данных компаний на территории России и распространения информации о такой деятельности среди широкого круга граждан.

Благодаря тесному сотрудничеству с кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) стало возможным довести до сведения организаций, зарегистрированных на территории Республики Кипр, информацию о действующих ограничениях в отношении предоставления финансовых услуг на территории РФ. В результате такого взаимодействия 3 компании приняли решение о прекращении своей деятельности на территории РФ и ограничении доступа с ее территории к своим официальным сайтам.

В 2018 году количество выявленных Банком России организаций, в деятельности которых имеются признаки построения финансовых пирамид, увеличилось по сравнению с 2017 годом, но осталось меньше, чем в 2016 году.

Похожая статьяБанк России готовит расширение своих полномочий«С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям. В частности, наблюдается снижение количества «классических» финансовых пирамид при росте количества финансовых пирамид, созданных в форме публичных интернет-проектов, которые часто имеют сайт в сети интернет, зарегистрированный за пределами РФ, что ограничивает возможность влияния на их деятельность», подчеркивают в ЦБ.

С целью выработки результативных методов борьбы с мошенничеством на финансовом рынке Банком России в 2018 году разработана Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке, в которой на основе анализа международного и российского опыта сформулированы предложения по борьбе с негативными и противоправными явлениями, нарушающими принципы деловой этики и ведения бизнеса, включая злоупотребление правом и осуществление недобросовестных практик на финансовом рынке.

По материалам Forex Magnates, автор — Вадим Свидерский

Оставить отзыв

 

Отзывы к записи:

На данный момент отзывов к этой записи нет. Ваш комментарий может быть первым.

наверх