Крах MMCIS — хронология: кто виноват и что делать

mmcis forex

Вступление

Представляю вашему вниманию полную хронологию краха украинской компании Forex MMCIS group, включая 2014 и 2015 года. Сюда входит справка о компании, ключевые события, предшествующие окончательному СКАМу, последние новости по делу ММСИС, ТВ-сюжеты и репортажи, аудиозаписи компроматов, информация о судебных делах.

Кроме того, я расскажу о личном опыте взаимодействия с компанией, о последствиях этой катастрофы для сообщества инвесторов, о своих соображениях и планах на будущее, а также мы попытаемся понять, кто виноват в скаме MMCIS, как вернуть деньги ее клиентам, и насколько велики шансы на восстановление и рестарт ММСИС.

Если у вас есть актуальная информация по данному вопросу, вы можете оставить ее под статьей в комментариях. Этим вы поможете всем пострадавшим от рук мошенников.

Заглавное фото статьи — Илья Варламов.

Содержание

1Почему я называю это скамом

Похожая статьяЧто такое СКАМ в инвестициях онлайн и как его избежатьДля начала, давайте разберемся, почему ситуацию с компанией ММСИС я называю скамом. Если вы читали мою статью о скамах вообще, вы знаете, что скам — это нарушение компанией своих обязательств. Среди инвесторов скамом принято называть как сам по себе обман (действие), так и компанию, его совершившую (компания-скам). Нарушения могут выражаться в технических препятствиях для трейдеров или проволочек с выводом средств со счета для инвесторов. Отчего происходит это безобразие? Элементарно: вы связались с черным брокером, как минимум, а скорее всего, с банальной пирамидой.

Но что же нарушила ММСИС? Немногое, но это принципиальные вещи:

  • компания не обеспечила безопасность личных данных клиентов: руководство ММСИС убеждает нас в том, что базу данных взломали хакеры (все наши личные данные теперь болтаются в Интернете, продаются и покупаются);
  • компания ввела процедуру верификации с целью удержания средств клиентов, а прошедшие эту сомнительную процедуру ставились на нее повторно, не взирая на предыдущие заверения в том, что процедура эта разовая и окончательная.

Этого достаточно, чтобы считать, что скам компании ММСИС состоялся. Вы можете возразить: MMCIS — скам? Почему? Руководство компании контактирует с нами — клиентами, поддерживает нас. Скоро торговля возобновится, счета разблокируют. Об этом даже Константин Кондаков постоянно говорит на своей страничке ВКонтакте.

Друзья, отлично: тогда я начинаю принимать инвестиции от всех желающих под 20% ежемесячной прибыли! Можете не переживать за свои деньги, ведь вклады у меня — это «гарантия надежности европейского банка»! И даже если меня атакуют одновременно рейдеры, хакеры, конкуренты и собственные партнеры, я обещаю никуда не сбегать, я даже обеспечу вам непрерывную моральную поддержку. Ребят, это несерьезно.

назад к содержанию ↰

2Хронология скама компании ММСИС

Похожая статьяФорекс и звезды: медиаперсоны рекламируют брокерские компанииНеплохо бы лишний раз вспомнить, что это была за компания. Итак, Forex MMCIS group — дилинговый центр, созданный в 2007 году под эгидой украинской компании MMCIS Investments (фондовый рынок).

Компания предлагала клиентам услугу доверительного управления (см. Доверительное управление в Форекс-словаре) на международном валютном рынке Forex как одним трейдером (классическое ДУ), так и двадцаткой лучших управляющих (инвестиционная программа Индекс ТОП 20, с января 2013 года) с плавающей, но довольно предсказуемой доходностью в 5-15% ежемесячно.

Довольно увесистая компания, я бы даже сказал — лидер рынка онлайн-инвестиций последних лет: кому нужны эти ПАММ-счета, если можно кликнуть мышкой пару раз и снимать «гарантированный» профит. Тем более, компания с самого начала позиционировала себя как брокера с выходом на межбанк. Но, судя по всему, в народной памяти компания Форекс ММСИС групп останется всего лишь как премиум-хайп.

анастасия теплыгина директор по развитию ммсис

Анастасия Теплыгина, будущий директор по развитию ММСИС

Говорят, на заре развития, компания ММСИС слыла среди трейдеров довольно паршивой кухней с регулярными конфликтами и скандалами: то прибыль кому-то не вывели, то еще что-то. В общем, до 2010 года на ММСИС собралось столько компромата в виде негативных отзывов и частных расследований, сколько не снилось другим шаражкам. Нужно было что-то предпринимать. И все завертелось: началась планомерная работа над репутацией.

Буквально за пару лет ребята отмылись от прежнего дерьма, покупая для себя первые места на всевозможных «конкурсах» и вплотную занимаясь рекламой и пиаром в Интернете, в том числе выпуская пресс-релизы в крупных СМИ. Компания получила новое лицо — «трейдера» Константина Кондакова, достаточно публичного человека. Но с Анастасией Теплыгиной, директором по развитию, вышла промашка: люди раскопали, что ранее этот «дыректор» работала обычным администратором сомнительной медклиники.

С самого начала моего сотрудничества с MMCIS (сентябрь 2013 года) и до сих пор я периодически сталкивался с какими-то, в лучшем случае, неувязками в работе и имидже компании, плохими приметами, а иногда и материалами, откровенно компрометирующими компанию.

Честно говоря, я был очень удивлен, когда впервые посмотрел выступление лица бренда ММСИС Константина Кондакова: вел он себя совершенно неадекватно, улыбался невпопад, наговаривал простыни бессмысленного текста, сбивался… В общем, все напоминало экзамен какой-то, где Кондаков выглядел троечником-студентом (видео — ниже, смотреть с 3:00). Особенно меня коробило его любимое словосочетание «потому как» (кстати, этот перл можно заметить практически во всех обращениях ММСИС, даже от имени Романа Комысы, нового «президента»: Костя подрабатывает спичрайтером?).

Константин Кондаков несет чушь на РБК

Ну, ладно, бог с ним, не всем дано хорошо и много говорить, я тоже иногда путаюсь в мыслях и словах, а на виду у многомиллионной аудитории РБК и, самое главное, аудитории своих реальных и потенциальных клиентов, и запутаться не сложно. В тот момент я как-то сквозь пальцы посмотрел на этот косяк от лица бренда. Компания не давала поводов для беспокойства, а отдельные ее представители — это ее проблемы.

Далее, на одном из фото с очередного вручения какой-то награды я заметил Алексея Митрофанова (председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи). Тот часто мелькал по ТВ, в ток-шоу, например, и появлялся в качестве свадебного генерала то тут, то сям, что и сыграло с ним впоследствии злую шутку: летом 2014-го Митрофанова попытались «закрыть» в связи с его причастием к делу о вымогательствах (присутствовал на сходке), лишили неприкосновенности, но он сбежал заграницу, подлец.

Конечно, ничего страшного и криминального нет в том, что ММСИС пригласила морду из ящика в качестве рекламы самой себя: до этого она приглашала Ярмольника, Бурду, Чехову, Буйнова, Булдакова, и даже Барбару Брыльску. Просто интересное совпадение: Митрофанов сбежал, а ММСИС соскамилась. Нашел сейчас это фото, присмотрелся и прикинул: по задумке, мы — те, кто по эту сторону экрана — должны воспринимать все так, будто зрительный зал полон аплодирующих людей. А ведь их вполне может и не быть: задник, свет, шестеро на сцене, цветы, улыбки, «смотрим в разные стороны». И все.

алексей митрофанов и ммсис

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы (третий слева) и команда ММСИС

Ну, ок, это были мои домыслы и личное восприятие конкретных людей и явлений: все мы крепки задним умом (с другой стороны, без риска в нашем деле не обойтись). Ниже я приведу ряд новостей, касающихся компании ММСИС (в хронологическом порядке), раз за разом вселявших в меня, как минимум, неуверенность в компании, а иногда и мандраж.

Аффилированность MMCIS и Mill Trade

Так вышло, что мой первый опыт в инвестициях пришелся на сентябрь 2013 года. На тот момент, лидирующие позиции в сфере «диванных» онлайн-инвестиций занимали две компании: «Милл Трейд» и «ММСИС». Даже я, начинающий рантье, обнаружил тогда массу сходств у этих компаний, начиная с устройства сайтов и заканчивая инвестиционными предложениями. В интернете бродило множество предположений и откровенных обвинений в их аффилированности, но доказательств не было, только домыслы, пусть и не лишенные логики. Поэтому я принял решение инвестировать в обе компании.

ММСИС и ситуация в Украине

В первый раз я слегка насторожился в марте-апреле, в момент эскалации конфликта на Украине. Да, все мы «понимали, что ММСИС — международная компания», завязанная на офшорах и никакие кризисы и войны на территории СНГ ей не страшны. Но, с другой стороны, я сознавал, что любую войну, даже если она никак не влияет на положение вещей,  можно использовать в мошеннических схемах, сделать так, чтобы она «повлияла».

Но, не смотря на такие мысли, я ничего предпринимать тогда не стал. И очень зря: как оказалось впоследствии, именно в марте 2014 года у ММСИС начались проблемы с партнерами, компании уже тогда пришлось использовать свои средства для того, чтобы рассчитываться с клиентами (если верить словам нового президента Романа Комысы). Естественно, своих клиентов компания ММСИС ни о чем не предупредила. Нехорошо.

Акция «Сделай татуировку с логотипом MMCIS и получи бабла»

В мае 2014 года компания ММСИС решила провести среди своих клиентов акцию: набей партак, в натуре, и снимай лавэ. Суть акции заключалась в следующем: вы делаете татуировку на любой части тела, и за это с вас спрашивают как с понимающих вам дают деньжат. Тату должна быть настоящей (постоянной), цветной или монохромной.

акция тату с ммсис

Акция с татуировками от компании ММСИС

Процесс набивки должен качественно фиксироваться на фото и видео. В случае возникновения сомнений в подлинности, на место выезжал карательный отряд тату-специалист для ревизии. Малолетки и прочие инвалиды до участия не допускались.

Что касается призового фонда конкурса «Калина красная»:

  • тату на лице (лоб, щека) — $3000;
  • тату на затылке и под волосами — $1500;
  • тату на шее — $1500;
  • тату на руке ниже локтя — $500;
  • тату на ноге ниже колена — $500;
  • тату, спрятанное под футболкой или шортами — $300.

Что характерно, в этом шабаше приняло участие довольно большое количество людей, в основном, молодежи. Ладно, мужчина: наколка (хорошая, годная) ему идет, при условии хороших, годных данных. Но среди участников женщин (девушек!) было не меньше. Вообще, в моих глазах, девушка с татуировкой выглядит грязнухой-ползухой какой-то, неважно, крылышки у нее на жопе или бабочка на животе.

Но ММСИС! Как она могла додуматься до такого маразма! Какой-то бессмысленный и беспощадный пиар. Видимо, это креатив Комысы, который в тот момент поступил на стажировку в компанию. Нет, ничего, кроме отвращения, у меня эта акция не вызвала. Даже ассоциация с числом зверя пришла на ум: какое там насильственное опечатывание из Апокалипсиса! Люди за пригоршню монет сами себя опечатают со всех сторон. Тьфу!

А вот и те, кто сделал наколку, но денег так и не получил

Компания MMCIS добавлена в черный список ЦРФИН

В мае 2014 года компания внезапно была внесена в черный список Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий. В Интернете этот факт породил довольно мощное бурление говн, в основном, среди рефереров, защищающих компанию от нападок (читай не желающих терять прибыль от рефералов). Насколько я понял, основная масса клиентов ММСИС так и не узнала об этой черной метке от ЦРФИН.

Я, в свою очередь, изучил деятельность ЦРФИН и сделал для себя вывод: компаний, попадающих под признаки финансовой пирамиды, работает много, но заносят в список далеко не всех. И вообще, ММСИС работает, как минимум, 5 лет, и почему они — центр регулирования — решили пойти на это только сейчас?

Похожая статьяКуда жаловаться в случае скама брокерской компании Кстати, в том же списке вот уже год как висела Mill Trade, с которой я успешно сотрудничал с августа 2013 года: регулярные выплаты, хороший процент прибыли и условия для партнеров (подвела ее «безрисковая программа» с фиксированным процентом и застрахованным депозитом).

В общем, я расценил этот шаг ЦРФИН как метод конкурентной борьбы. Но стоит сказать: многие, кто был занесен в черный список ЦРФИН, уже прекратили свое существование.

Между прочим, в мае 2014 года компания ММСИС в РФ переехала в другой офис, в том же «Москва-Сити», в соседнюю башню. Я тогда еще подумал: а какого лешего они там забыли? Сам по себе переезд, конечно, не повод для беспокойства, но вкупе с новостями от ЦРФИН наводит на мрачные мысли. Пораскинув мозгами, в июне 2014 года я вывел около 25% депозита, исключительно с целью подстраховаться. Как оказалось, не зря.

Изменение алгоритма начисления прибыли

Будучи на острове Крит, в Греции, 1-го июля 2014 года я узнаю из новостей об изменениях в порядке начисления прибыли по программе Индекс ТОП 20: все инвесторы разделены на три условных группы, прибыль им начисляется в три этапа: до 5-го, до 10-го и до 15-го числа каждого месяца (до этого прибыль начислялась всем клиентам до 10-го числа).

Изменения коснулись и партнерского вознаграждения, сроки его начисления сдвинулись до 20-го числа (было — до 15-го). ММСИС, таким образом, «снизила нагрузку» на финотдел. Рядовое нововведение, но на фоне последних новостей я несколько насторожился. Однако предпринимать ничего не стал, решил понаблюдать за компанией.

Отмена начислений на остаток средств

29-го июля 2014 года ММСИС объявила о том, что отменяет практику начисления на остаток средств на лицевом счете. Ранее, если вы по какой-то причине держите средства на лицевом (торговом) счете, ежемесячно вам начислялся процент. Не помню, сколько он составлял, но примерно скажу: в декабре 2013 я выдергивал средства из программы Индекс ТОП 20 (около $4 тыс), торговал ими около недели, а потом перекинул обратно в инвестиции. В итоге в конце месяца мне начислили процент — $17).

Эта новость меня чрезвычайно насторожила. Компания явно снижала расходы, дураку было ясно. Я ничего предпринимать не стал, но пристальное наблюдение продолжил.

Интересные результаты Индекс ТОП 20 за август 2014 года

Мы-то думали, что ММСИС больше не потревожит нас своими «нововведениями», ан нет: за август 2014 года программа Индекс ТОП 20, ни разу не дававшая сбоя и 1,5 года работавшая в диапазоне 7-15% ежемесячно, ВНЕЗАПНО всех разочаровала +1,7% .

Конечно, тут же нашлись умники: «Вот видите, друзья, раз стабильность нарушена, значит мы и вправду участвуем на Форекс, а Форекс — это риск. Хорошо, что всех нас выручили остальные 18 трейдеров инновационной программы Index TOP 20. Давайте виновных — парочку, испоганивших результат, трейдеров (просадки — до 70%, вроде) — линчуем и будем радоваться выплатам дальше». Мама, роди меня обратно…

суд линча над трейдерами в ммсис

Для более-менее адекватных товарищей поясню. Ребят, беда не в том, что процент маленький: процент на Форекс бывает и нулевой и даже отрицательный, даже месяцами он бывает отрицательный, представляете? Это бывает и в индексах, и в портфелях, и, тем более, в отдельных счетах. Плохая доходность — это не беда.

Беда в том, что это случилось в «нужное время»: налицо явная попытка удержания денег, этот «минус» был нарисован. А еще, беда в том, что масса клиентов верит в такие совпадения. Между прочим (забегая вперед), я был уверен на 100%, что за следующий месяц — сентябрь — доходность будет ненамного больше. Так и вышло +3,2%.

Введение срочных счетов и комиссии на вывод средств

13 августа 2014 года компания ММСИС вводит чрезвычайно серьезное нововведение: так называемые срочные счета для клиентов. Если коротко, суть в следующем. Как вы знаете, в программе Индекс ТОП 20 есть условие: 15% от прибыли инвесторы возвращают трейдерам в качестве вознаграждения за работу. Довольно скромный процент, если сравнивать с ПАММ-счетами, где средняя сумма вознаграждения — 30-40%.

Так вот, компания дала инвесторам возможность сэкономить даже на этом: заморозив свои средства на депозите на определенный срок (от 3 месяцев до 1 года), вы экономите от 2 до 4% прибыли в месяц. На самом деле, выгода здесь небольшая, а вот риски — зашкаливают. За досрочный вывод средств (тела депозита или прибыли) с инвестора взимается серьезная комиссия, а также перерасчитывается процентная ставка.

Нет, срочные счета — это крайне рискованно, а их введение — очень нехорошая примета, как и практически одновременное введение 20 августа 2014 года общей комиссии на вывод средств в 1%: компания явно пытается удержать средства клиентов.

С другой стороны, трактовать все вышеуказанное как однозначные признаки начала конца я не стал. Во всяком случае, о скором скаме ММСИС у меня и мыслей не было. Но, на всякий случай, вывел половину депозита. Выплаты были заказаны и проведены компанией без проблем.

Кондаков убирает рекламу ММСИС со своего сайта

В какой-то момент Константин Кондаков — главный тренер трейдер ММСИС — убирает всякое упоминание данной компании со своего сайта Кондаков.орг. Никто не знает точно, когда это случилось. Сам Константин утверждает, что сделал он это еще весной.

Похожая статьяКто занимается регулированием Форекс в разных странах Что ж, вполне может быть, ведь серьезные проблемы у Forex MMCIS group начались уже в марте, Костик не мог не знать об этом и решил не дергать судьбу за яйца рисковать репутацией консультанта с гонораром в $10 тыс/час, открестившись от ММСИС.

Сам же онолитег объясняет это просто: мол, большая часть клиентов приходит к нему по рекомендации, а не через сайт, а потому и нет никакой необходимости держать рекламу компании ММСИС у себя на страничке. Я ничего не понял из этого объяснения, но, помня о чудаковатости Кондакова, не воспринял всерьез это недоразумение.

MMCIS «открывает новые горизонты», или «секунды до катастрофы»

В какой-то момент руководство компании понимает, что сделало слишком много резких и подозрительных телодвижений за последнее время: 14 августа на сайте ММСИС появляется большая публикация, призванная развеять страхи и сомнения инвесторов.

Согласно заверениям компании, все нововведения, бывшие и будущие, связаны с получением Европейской финансовой лицензии. Компания якобы находится на финальной стадии этой процедуры: приводит свою деятельность к мировым стандартам, выполняет требования регуляторов разных стран

Здесь же впервые делается намек на последующий ввод верификации аккаунтов. Само понятие «верификация» при этом вслух не произносится, речь идет только об участии компании в программе «Знай своего клиента». Клиенты еще ни о чем не подозревают.

Акция «Пополни счет на $100 и снимай $125″

Вот новость, которая заставила меня поставить на вывод остаток средств (около $2000). В августе компания объявила о начале акции «Пополни счет на $100, и мы подарим тебе $25». Вспомнив, как Мавроди загонял народ в стойло, «даря» всем и каждому по 600 рублей, я понял: скам MMCIS неизбежен. Но было поздно: ММСИС ввела верификацию.

Процедура верификации в компании MMCIS

После того, как я заказал на выплату остаток средств, мне пришло уведомление о том, что мой аккаунт поставлен на верификацию. Там же было указано, что я вошел в 0,1% клиентов, которым необходимо сегодня идентифицироваться, а сама программа рассчитана на 2 года (пытаются внушить нам, что компания проработает еще не меньше двух лет; меня такими уловками не возьмешь). 28.08.14 я собрал и отправил документы.

Вы не поверите: через три недели ожидания и промывки мозгов, 17-го сентября, после очередного звонка в службу поддержки компании, мне сообщили, что верификация мною пройдена, и выплаты в ближайшее время будут проведены. Что и случилось в ближайший рабочий день.

Итого, на моем счету осталось болтаться 500 долларов, после попытки вывода которых мой аккаунт был поставлен на верификацию повторно. Какое-то время я пытался вытащить эти деньги, отправлял все документы, что запрашивала служба безопасности. Последующие заявления ММСИС о своей недееспособности дискредитировали процедуру верификации. Как, впрочем, и саму компанию. Но перед этим случилось еще кое-что.

Константин Кондаков — лицо бренда — теряет лицо

29 сентября, на гребне волны панических настроений среди клиентов, Константин Кондаков — один из штатных трейдеров и аналитиков компании, неожиданно меняет интонацию в общении с клиентами, максимально дистанцируясь от MMCIS: «я всего лишь трейдер…», «я ни у кого не брал деньги…», «это не моя работа…», «не могу помочь», «я никогда в жизни не подписывал…», «я всего лишь получал за это деньги»…

По меньшей мере странно слышать такое от того, кого называют «лицом бренда»: многие инвесторы шли именно к Кондакову, его образ внушал им доверие, ММСИС это активно эксплуатировала, а Костик в мгновение отрекся от всех.

Новый президент MMCIS Роман Комыса и его заявления

1-го октября 2014 года ММСИС сообщила клиентам о новом Президенте — Романе Комысе, человеке, «хорошо приспособленном к ведению бизнеса на постсоветском пространстве».

Президент Роман Комыса — это вообще отдельный цирковой номер. Такое ощущение, что его выдернули со шконки, одели в дорогой костюм, который на нем совершенно не сидит (сказывается лагерная диета), сунули в краба дорогую ручку, которую Рома держит как первоклассник, обучили нескольким общим фразам и выпустили на пару минут в ящик.

роман комыса уголовник

То чувство, когда тебя назначили Президентом международной компании

Вступив на такую высокую должность, Комыса издает приказ №142, который отменяет ранее созданные заявки на выплату, вводит на них лимиты в $200, а также устанавливает срок рассмотрения заявки до 7 рабочих дней вместо 5 (не прошедшие верификации средства свои получить не смогут).

Кроме того, Комыса объявил о закрытии всех консультационных центров ММСИС, «от них нет никакого толку» (режим жесткой экономии). Все эти меры должны были предотвратить панику среди клиентов. Стоит ли говорить, что после публикации приказа на ММСИС обрушился шквал заявок на выплату.

Спустя две недели, 20 октября 2014 года, Комыса делает новое заявление, в котором сообщает о том, что деньги клиентов заблокированы партнерами компании ММСИС (то ли банками, то ли платежками — на тот момент было пока не совсем ясно), а также ставит ультиматум врагам: если в недельный срок средства клиентов не будет разблокированы, он назовет врагов по именам и науськает на них своих клиентов. Что характерно, он таки сделал это в своем третьем обращении (я думал, тупо тянут время).

Историческое заявление Романа Комысы

Спустя неделю, как и было обещано, Комыса выступил с заявлением, что:

  • средства клиентов ММСИС заблокированы российской платежной системой «Деньги Онлайн», бывшим партнером, а теперь врагом №1;
  • каждый клиент компании может попытаться вернуть свои средства, оформив чарджбэк — chargeback — (обратный платеж) в банке, через который был осуществлен перевод в адрес ММСИС через «Деньги Онлайн»;
  • компания MMCIS поглотила компанию Mill Trade (последняя якобы пришла на поклон с такой же проблемой, и ее решили взять на буксир).

Кстати, стоит упомянуть о том, что какое-то время после начала кризиса в компании, выплаты, по слухам, осуществлялись исключительно партнерам компании (реферерам), сотрудникам силовых ведомств Украины (СБУ и т.п.) и депутатам Рады, а также их родственникам. Не знаю, насколько правдива информация о силовиках и депутатах, но я — партнер компании, и выплата мне пришла в середине сентября (около 50 тысяч рублей).

Константин Кондаков покидает компанию MMCIS и всех нас

15-го октября 2014 года бывшее лицо бренда ММСИС объявляет о том, что вынужден покинуть компанию. Мол, тяжело работать в таких условиях, в атмосфере травли и т.п. «Я устал, я ухожу, но ухожу непобежденным». Между делом, Константин сообщает нам, что кризис в компании — это проделки врагов, что единственный путь к возрождению ММСИС — это рефинансирование, и что он — Константин Кондаков — сделает все, чтобы найти новых инвесторов для компании. Пусть даже на это понадобятся годы (ключевое слово — годы, ага). В заключение, Кондаков говорит всем спасибо (и тем, кто атаковал компанию): «трудности — они сближают нас, крепко сплачивают, а вместе — МыМожемМногое!».

Блокировка компанией Деньги Онлайн средств ММСИС

Платежная система Деньги Онлайн — давний партнер компании ММСИС. Если верить руководству последней, именно через различные платежные инструменты, которые организовывала ДО, принимались деньги от клиентов, а также им возвращались.

Кроме ввода и вывода средств, компания через подконтрольные ей оффшоры выводила деньги для торгов на межбанк и отвечала перед MMCIS за операции по вводу-выводу денег банкам и брокерам для осуществлению торговли и за возврат денег людям. Значительная часть всех средств компании Forex MMCIS group всегда находилась под контролем ДО.

Так вот, после такого фортеля от Комысы, ДО решила опубликовать свое заявление, в котором она, в свою очередь, признала, что работала с ММСИС с 2012 года, но в марте 2014-го официально прекратила данное сотрудничество, в то же время продолжая сотрудничать с некими Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited. После того, как в сентябре 2014 года Генпрокуратура Украины открыла глаза компании ДО на эти компании (это прокладки MMCIS!), ДО блокирует их счета и требует подтверждения законности всех платежей.

ММСИС, в свою очередь, сознается в аффилированности с указанными шарашками и обещает доказать легальность средств. Деньги Онлайн сообщает, что на конец октября 2014 года компании-прокладки так и не предоставили необходимые документы, а также утверждает, что готова разблокировать все средства как только, так сразу. Кроме того, ДО утверждает, что объем заблокированных средств составляет всего 10% от той суммы, которая необходима ММСИС (видимо, остальное блокировали другие партнеры).

Роман Комыса читает по бумажке о непростом положении ММСИС

Тем временем, в сообществе клиентов ММСИС активно обсуждается вопрос chargeback. Люди начинают подавать заявки на обратный платеж в банки, через которые они проводили платежи в адрес ММСИС. У тех, кто вводил средства не через «Деньги Онлайн», возникает резонный вопрос: а что делать нам? Ответа на этот вопрос в природе не существует. Пока, во всяком случае. Если что-то изменится, я дополню данную статью.

Остановка торговли в компании ММСИС и намек на рестарт

Итак, как и следовало ожидать, 5 ноября 2014 года компания Forex MMCIS group объявила о приостановке торгов. Чуть позже мне пришло сообщение о том, что торговля ведется только по тем аккаунтам, собственники которых пополняли депозиты после 12 октября 2014 года (мол, именно тогда ДО отключила канал ликвидности ММСИС и блокировала средства). Понятно, я оказался в пролете, ибо не пополнял свой депозит давно.

Вы понимаете, что это значит? Людям практически прямым текстом говорят: бог с ними с заблокированными деньгами, не зацикливайтесь на них, включайтесь в работу, инвестируйте снова, только новые вливания помогут компании остаться на плаву. Это называется рестарт среди всяких там МММ-щиков и хайперов.

Я смотрю, некоторые мерзавцы-рефеводы уже визжат от радости «Даешь рестарт!», хотя еще месяц назад поливали дерьмом компанию, а еще месяцем ранее защищали ее с пеной у рта, мерзко сквернословя в адрес критиков MMCIS. Вот, что деньги делают с людьми.

ММСИС и Деньги Онлайн начинают кидаться друг в друга дерьмом

10 ноября 2014 года президент ММСИС Роман Комыса публикует новое сообщение, в котором заявляет буквально следующее (кусок дерьма от ММСИС):

  • борьба с компанией «Деньги Онлайн» не прекращается ни на минуту: мы подготовили обращение в Генпрокуратуру России и надеемся, что вы подпишитесь на это вместе с нами;
  • кроме того, мы подали в суд на компанию ДО, с целью заморозить ее активы;
  • в целом мы считаем, что мы молодцы: нашими инструкциями по возврату платежей (чарджбэков) воспользовались тысячи клиентов, которым удалось отжать миллионы долларов у ДО;
  • ДО не ожидали, что наши клиенты пойдут на чарджбэк, а они не поленились и пошли;
  • честно говоря, нам невыгодна схема с чарджбэком, ведь это наши активы, но клиент для нас — превыше всего;
  • ДО не против разблокировки, но требуют для себя откат — половину всех заблокированных средств, но мы остаемся непреклонны — нам нужны все деньги до копейки;
  • судя по всему, перманентный чарджбэк от клиентов подобен смерти для ДО, а потому — вперед, друзья, все на оформление чарджбэк!;
  • время от времени ДО ломаются и идут на попятную, но мы прижали их к ногтю, правда, в связи с постоянными боями на этом фронте у нас вот-вот закончатся средства и человеческий ресурс;
  • но мы надеемся, что вместе мы победим врага и продолжим работу.

В этот же день представитель «Деньги Онлайн» публикует ответное сообщение, в котором заявляет буквально следующее (кусок дерьма от ДО):

  • мы не работаем с ММСИС с 2013 года;
  • расcчеты с компаниями-прокладками ММСИС остановлены правомерно;
  • компаниям нами был выставлен ряд условий для разблокировки средств, ни одно из них не выполнено;
  • кардинально сменился состав лиц, действующих от имени этих компаний без надлежащих полномочий, что вызывает некоторые подозрения;
  • удерживаемые средства приняты нами в пользу контрагентов, а потому любые проблемы вывода со счетов MMCIS не могут иметь к этим средствам никакого отношения, если MMCIS не является финансовой пирамидой;
  • объем удерживаемых нами средств составляет менее 7% от оборота MMCIS, а значит 93% пользователей компании не должны иметь проблем с обслуживанием, если MMCIS не является финансовой пирамидой;
  • наши требования к компаниям ММСИС — прозрачны, процедура разблокировки средств — довольно проста, а они раздувают конфликт, из чего мы делаем вывод, что ММСИС не собирается ничего никому возвращать;
  • Комыса фактически призывает своих клиентов к неправомерным заказам чарджбек, ведь ДО»выполнила все обязательства перед клиентами соответствующих компаний;
  • согласно договору, все средства, включая штрафы МПС уменьшают сумму удерживаемых средств, т.е. Комыса тратит средства пользователей, вместо того, чтобы предоставить документы, позволяющим произвести выплаты;
  • мы неоднократно письменно предлагали менеджменту MMCIS организовать пресс-конференцию с участием других игроков платежного рынка и правоохранительных органов чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, что было ими проигнорировано;
  • мы в течение недели зарегистрируем обращение в правоохранительные органы в связи с обманом пользователей группой MMCIS, в связи с чем призываем всех пользователей, не имеющих возможности вывести средства из MMCIS, предоставить данные для присоединения к жалобе; все первоначальные расходы по юридической поддержке, связанные с судебными процедурами мы берем на себя; отдельно будут произведены действия, направленные на привлечение г-на Комысы к уголовной ответственности за клевету.

Сколько будет продолжаться война какашками, не знает никто. Представителям «Денег Онлайн» дюже понравилась эта моя статья, они даже ссылаться на нее не брезгуют на ММГП, из чего я делаю вывод, что и у тех, и у других рыльце в пушку по самое не балуйся.

Тем временем в MMCIS Investments

Для тех, кто не в курсе, в чем различие между компаниями MMCIS, Forex MMCIS group, MMCIS Investments. MMCIS Investments — это частный закрытый инвестиционный фонд, работающий с 2004 года. В разное время он был открыт для инвесторов, на данный момент — закрыт. По легенде, средства инвесторов распределяются по разным классам активов, что обеспечивает максимальную защиту капитала.

Так вот, именно под эгидой этого фонда и была создана украинская компания MMCIS Investments (для участия в фондовом рынке) и ее дилинговый центр Forex MMCIS group (для участия в валютном рынке). Еще раз, компаний всего три: фонд MMCIS Investments, компания MMCIS Investments и ДЦ Forex MMCIS group. Ну, и плюс прокладки типа Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited. Вот где-то среди этого дерьма и лежат наши денежки.

отрицательная доходность в ммсис инвестментс

Отрицательная доходность в MMCIS Investments

Для нас все эти подробности не представляют особого интереса, но есть один нюанс: клиенты фонда MMCIS Investments с некоторых пор уже неоднократно получают отрицательную доходность. Этот скрин мне скинули инвесторы фонда (кликаем по картинке, внизу справа появится инструмент для увеличения до оригинального размера).

Лично для меня это означает только одно: грядут времена, когда нулевая доходность в Индекс ТОП 20 будет даже радовать всех нас. Я уже похоронил ММСИС и ни на что не надеюсь, но все же перевел все средства на лицевой счет: по крайней мере, мне никто не скажет, что мои средства слили отдохнувшие трейдеры.

Финал: компания MMCIS останавливает работу

21 ноября 2014 года те, кто зашел на сайт компании MMCIS, были шокированы, напуганы, подавлены: с сайта пропал весь контент, осталась только шапка с вращающимся логотипом-брелоком, слева — новость о подаче заявления в Генпрокуратуру России и заявление о приостановке работы компании на фоне улыбающейся физиономии Романы Комысы (кстати, сайт дочерней компании Mill Trade закрылся вообще). Официальная причина, озвученная руководством ММСИС — полное отсутствие средств.

ммсис закрылась - скам

В том же заявлении говорится о том, что львиная доля всех этих средств украдена третьими лицами, и компании ничего не остается делать, как перевести все это разбирательство в суд и просить помощи правоохранительных оранов. О ходе данного процесса компания обещает сообщать на своем сайте и в соцсетях. Кстати, официальный форум компании вычищен, комментарии в сообществах в соцсетях — закрыты.

Повторюсь, компания опубликовала заявление в Генпрокуратуру. Кроме того, MMCIS начинает процедуру банкротства. Если отбросить в сторону стенания Комысы о врагах, о возможном возрождении компании, о том, что ММСИС чиста как слеза младенца, и правда, как всегда, за ней, а также упоминания Божьего имени всуе («Видит Бог, Видит Бог, что мы закладывали в работу MMCIS только позитивные цели…»), можно увидеть три варианта дальнейших событий:

  • ММСИС возвращает деньги клиентов, стартует, и все счастливы;
  • ММСИС теряет средства клиентов, но находит рефинансирование (новых инвесторов) и с помощью этих денег возрождается из пепла;
  • ММСИС теряет все и банкротится наглухо: всем спасибо, все свободны.

Какой вариант наиболее вероятен? Думайте сами, мне больше нечего сказать.

Уголовное дело против «финансовой пирамиды MMCIS»

В декабре 2014 года Главное управление МВД Украины в Киеве открыло уголовное производство против организаторов финансовой пирамиды MMCIS. По сведениям правоохранительных органов, «пирамида оставила без денег до 100 тысяч россиян, а количество пострадавших в странах СНГ может доходить до 1 млн».

уголовное дело ммсис

Уголовное дело против «финансовой пирамиды MMCIS»

«Ранее стало известно, что перед банкротством на место генерального директора MMCIS было назначено подставное лицо — Роман Комыса, неоднократно судимый. Реальные основатели и организаторы, оставались в тени и, говорят, даже пытались получить неприкосновенность: по слухам, на недавних выборах в Верховную Раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и Блока Петра Порошенко».

Стена плача Константина Кондакова Вконтакте

После того, как компания ММСИС обанкротилась, тысячи ее клиентов бродят по Сети как зомби, пытаясь удовлетворить свой информационный голод. Кто-то вступает в сообщество обманутых вкладчиков ММСИС (таких групп сейчас полно во всех социальных сетях), кто-то ежечасно обновляет страницы официального форума (засран рекламой и спамом наглухо) и сайта ММСИС (вычищен до одной страницы). Но все тщетно: последние новости от MMCIS датированы декабрем 2014 года. Казалось бы, на этом все и закончится. Ан нет.

С некоторых пор бывший ведущий трейдер компании Константин Кондаков на своей странице ВКонтакте (единственный источник более-менее актуальной информации) все яснее дает понять кинутым клиентам, что возрождение ММСИС не за горами, мол, он, Костик, делает для этого все: нашел крупного инвестора, заинтересованного в рестарте бренда ММСИС. По словам Кондакова, это будет гениалнбл, «прецедент в финансовом мире», «чудо» и т.п. Самое смешное, что люди убеждают себя в том, что Костя не врет и в действительности работает в этом направлении, и что все будет хорошо.

ответ кондакова по делу ммсис

Типичный ответ Кондакова на вопросы и претензии клиентов ММСИС

Я полистал стену Кондакова, это просто трагическая книга судеб какая-то. На любой пост Костика (даже если это поздравление с восьмым марта или просто котятки какие-нибудь) обрушиваются комментарии бывших клиентов по делу ММСИС. Чаще всего, это просьбы о чем-либо («поговорите с руководством ММСИС», «запишите видеообращение», «дайте нам надежду») или молитвы типа «дайнамбогтерпения» и «божехраниммсис». Как сектанты какие-то, честное слово. Вменяемых людей практически не наблюдается. Это прискорбно.

Junior Calvert Wallace — настоящий директор MMCIS Inc

Да, забыл упомянуть. Наиболее упертые клиенты ММСИС нашли ее настоящего директора — Джуниора Калверта Уолласа (Junior Calvert Wallace). Помните это имя? И я не помню, ибо так же, как вы не читал договор оферты при пополнении счета в компании. Чуть позже клиентов заставили переподписать договора, в которых директором уже значилась некая Соня Золотая Ручка Неро (Sonia Nero). Если найду инфу по ней, опубликую здесь же. А пока — прошу любить и жаловать — Джуниор дорогой наш Калверт Уоллас!

директор ммсис джуниор калверт уоллас

Директор MMCIS готов вернуть деньги клиентов в порядке очереди по списку

директор ммсис джуниор калверт уоллас

Директор в рабочей обстановке, головной офис штаб-квартиры MMCIS Inc

директор ммсис джуниор калверт уоллас

Директор на парковке рядом с штаб-квартирой MMCIS Inc

Компания MMCIS Inc была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины, легендарные места: Карибское море, Тортуга, Джек Воробей — это все здесь (постойте, Джуниор Воллас — Джек Воробей, хм…). Итак, если верить ищейкам, наш директор проживает по адресу Bequia, Charlotte, Saint Vincent And The Grenadines.

Более того, данный персонаж и не думает скрываться: ребятам удалось выйти с ним на связь и пообщаться. В доверительной беседе топ-менеджер корпорации сообщил, что руководство «кидает меня на деньги вот уже третий год, не платит зарплату, о годовых бонусах и думать забыл». И вообще, «моя твоя не понимает, idite nahuj». Вот так.

Скорее всего, этот Джуниор — карибский вариант Романа Комысы, такое же подставное лицо. Не знаю, конечно, что он за тип, но Рома мне нравится куда меньше. Вот бы еще на Соню Неро посмотреть хоть одним глазком. Наверное, местная жрица культа вуду.

Аудиокомпромат на ММСИС от Романа Комысы и СБ «Деньги Онлайн»

Примерно в то же время в Интернете всплывают аудиозаписи якобы разговора Романа Комысы и представителя службы безопасности компании «Деньги Онлайн». Не знаю, реальный это разговор или постановка (голос, вроде, Комысы), но послушать рекомендую, много интересного можно почерпнуть для себя: имена, пароли, явки… Константин Кондаков здесь позиционируется как положительный персонаж, а остальные — аферисты.

Участники разговора вместе пытаются понять, почему их решили кинуть (напомню, компанию «Деньги Онлайн» в свое время аналогично обвиняла в блокировке своих счетов компания «Гамма»). Вообще, местами очень смешно. Особенно про самокритичные высказывания Ромы о своих познаниях в компьютерных технологиях и финансовых делах («я в натуре деревянный во всем этом») и про подробности его секретной операции («я у них спи*дил половину документации»). Ну и других интересных подробностей полно.

аудиозапись разговора романа комысы и сотрудника деньги онлайн

Комыса срывает покровы, часть 1-я

 

Комыса срывает покровы, часть 2-я

 

Если верить записям, Комысу нанимают в середине лета на должность «козла отпущения», обещают за это $100 тыс. Рома «вписывается от безысходки», но в итоге его кидают. Более того, Рома опасается за свою жизнь, он боится быть выброшенным из окна небескреба или умереть от избытка свинца в организме. Поняв, что нужно действовать, Рома копирует секретную информацию с компов ММСИС и делает ноги. To be continued…

Константин Кондаков отстаивает свою репутацию

В октябре 2015 года я получил по электронной почте письмо счастья от службы юридических расследований корпорации Google. Приведу его здесь целиком.

«Hello, Google has received the attached Order to Show Cause and Affirmation in Support related to information about your Google account in a case entitled Kondakov v. Google Inc., et al., Case number 160590/15.  The Court has ordered any papers in opposition to be served on counsel for the plaintiff by November 13, 2015, and has scheduled a hearing for 2:30pm on November 24, 2015 at the Supreme Court, New York County, at the courthouse located at 71 Thomas Street, Room 103, New York, New York, IAS Part 59.

Google is not in a position to provide you with legal advice. 

If you have other questions regarding the Order to Show Cause and Affirmation in Support, we encourage you to contact your attorney». 

Если вкратце, некая Екатерина Муратова, директор юридической фирмы в Нью-Йорке, в рамках судебного дела о защите репутации ее клиента Константина Кондакова подала запрос в Google на получение информации о моей учетной записи. Слушание назначено на 24 ноября 2015 года в Верховном Суде округа Нью-Йорк. Гугл не может предоставить мне юридическую поддержку и рекомендует обратиться к адвокату (к какому? у меня их три).

К сообщению было прикреплено постановление нью-йоркского суда, включающее в себя заявление истца «Коньстяньтина Кондакова, гражданина Украины, законопослушного человека, ведущего честный бизнес в славном городе Нью-Йорке» (Kondakov Asset Management — фирма, привлекающая средства инвесторов в доверительное управление).

Кондаков требует удалить видеозаписи (URL-адреса прилагаются) по делу краха компании MMCIS, размещенные мной и другими пользователями сервиса YouTube, принадлежащего корпорации Google, как «порочащие его деловую репутацию», а данные о скаме ММСИС, ее связях с Радой, украинскими радикалами и мафией называет происками конкурентов.

Постановление Нью-Йоркского суда по иску Константина Кондакова лежит здесь.

запрос в google от фирмы the law firm of ekaterina mouratova pllc

Запрос в Google от фирмы The Law Firm of Ekaterina Mouratova, PLLC

Если данное постановление не фейк (лень разбираться, если честно, да и времени нет), в зависимости от решения суда, гугл либо удалит упомянутые видеоролики с моего канала на ютубе, либо сразу заблокирует канал наглухо. Я решил подстраховаться и сейчас копирую все ролики на компьютер: если забанят — создам новый канал с блэкджеком и шлюхами. А вообще, скорее всего, не фейк: это вам не Россия с ее правовым беспределом.

Кстати, только сейчас пришло в голову: я тут собирался в ближайшие годы посетить США, Нью-Йорк, в частности. Как бы меня не арестовали на границе в рамках данного дела=) Рассказал сейчас жене, она шутит, мол, зато в американской тюрьме посидишь, будет что вспомнить. Ладно, не будем раньше времени наводить панику. Ждем 24 ноября 2015 года.

Да, нашел ВКонтакте Екатерину Муратову, клиентом которой является Константин Кондаков. Отписался ей по нашему вопросу, жду от нее ответа. Следите за обновлениями.

запрос в google от фирмы the law firm of ekaterina mouratova pllc

А вот такой ответ от Екатерины Муратовой я получил пару дней спустя.

запрос в google от фирмы the law firm of ekaterina mouratova pllc

Тут же поинтересовался, кто является ответчиком: корпорация Гугл или пользователи, загрузившие видео. Говорит, пользователи. Нью-Йорка мне теперь точно не видать=))

UPD 31.12.2015 Что ж, прошло уже больше месяца со дня слушания в нью-йоркском суде дела о защите репутации Константина Кондакова, назначенного, как вы помните, на 24-е ноября 2015-го года, но все глухо: ни корпорация Гугл, ни суд, ни доверенное лицо Кондакова так и не связались со мной с тех пор. Либо заседание было перенесено, либо закончилось ничем (скорее всего, второе, так как Екатерина Муратова не ответила мне на мой запрос недельной давности). Неужели меня просто пытались взять на понт?

Кстати, в декабре 2015-го на мой сайт было совершено покушение. Не буду вдаваться в подробности, последствия мы уже ликвидировали, уязвимости прикрыли. Кроме того, на днях кто-то пытался проникнуть в админку сайта, но был заблокирован моей системой безопасности, подлец. Между прочим, айпи злоумышленника — 193.201.227.158 — украинский, Киев. Наверняка будут прощупывать глубже, ну, я тоже не лыком шит, уже выстраиваю оборону и бэкапы штампую каждую неделю. Черта им лысого, а не Шарапова!

UPD 12.03.2016 В марте 2016 года я снова получил весточку из-за океана.

Hello, Google has received legal process for information related to your Google account in a case entitled Kondakov v. Google Inc., et al., Index No. 151660/2016, in the Supreme Court of the State of New York in the County of New York. YOU MAY APPEAR ANONYMOUSLY, THROUGH COUNSEL, TO OPPOSE THIS REQUEST BY FILING OPPOSITION PAPERS ON OR BEFORE APRIL 1, 2016 AND APPEARING AT THE COURTHOUSE LOCATED AT 60 CENTER STREET, NEW YORK, NEW YORK, IAS PART JCP ON APRIL 5, 2016 AT 9:30 AM.

To comply with the law, unless you or your counsel file opposition papers and appear in court as described above, Google may be ordered to provide responsive documents. If you wish to oppose this request, please provide us with a file-stamped copy of your opposition papers via email at google-legal-support@google.com

Google is not in a position to answer questions regarding the request or provide you with legal advice. If you have other questions regarding the request, we encourage you to contact an attorney.

запрос в google от фирмы the law firm of ekaterina mouratova pllc

Екатерина Муратова в рамках дела Кондаков против Google Inc. требует раскрытия информации, связанной с моей учетной записью. Я могу через адвоката опротестовать этот запрос до 1 апреля 2016 года и явиться на заседание суда. Если я ничего не предприму, Гугл может выдать меня с потрохами. Также мне предлагается выступить против этого запроса, для этого я должен отправить по электронке копию протеста.

К уведомлению приложен ворох документов (сканов), в том числе лингвистический анализ видеороликов (заголовки, описания, комментарии, содержимое). Да, видимо, Костик всерьез озабочен своей репутацией. Ок, решил я, пожертвую 10 минутами времени и попытаюсь разобраться, в чем суть претензий именно ко мне. Спустя 5 минут я выяснил, что не понравилось Кондакову: заголовок ролика «Константин Кондаков несет чушь на канале РБК» (прикручен вверху статьи). Я, не мудрствуя лукаво, чуть подправил название и все дела. Надеюсь, ни Костя, ни его друзья, ни гугл меня больше не побеспокоят.

Рестарт-возрождение: ММСИС 2.0 или новый проект Кондакова?

В первых числах декабря 2015 года натыкаюсь на пост Константина Кондакова ВКонтакте, в котором он сообщает своим подписчикам о скором старте нового проекта. Будет ли это ММСИС 2.0 или совершенно новый проект — не ясно: концепции пока нет, но зато уже точно известно, сколько потребуется средств — смешная сумма — 100 рублей около $2 млн, без учета каких-либо средств на выплаты. Кроме того, нужны партнеры-инвесторы.

рестарт-возрождение ммсис

Кондаков дает надежду на возрождение ММСИС

А пока Кондаков защищает свое доброе им в судах, добивается удаления и опровержения «лживых и бездоказательных обвинений» в его адрес со стороны крупных СМИ, а также начинает наезжать на простых владельцев сайтов и пользователей соцсетей, пугая тех судебными исками (читай чуть выше о моем кейсе в Нью-Йоркском окружном суде).

Между прочим, в свое время брокер Forex Trend 2.0 также был реинкарнирован в PrivateFX. Интересно знать, как обстоят дела в обновленной компании? Все всем платится?

Телевизионные репортажи и сюжеты о скаме ММСИС

В какой-то момент скандал со скамом ММСИС выплеснулся в оффлайн: 11 ноября 2014 года выходит первый репортаж компании РЕН ТВ о «крахе Великой финансовой пирамиды», снимавшей офис в престижном деловом центре «Москва-Сити» и использующей в качестве рекламных агентов российских звезд первой величины, которые на самом деле никогда не были инвесторами данной компании, а эксплуатировались как «морды из ящика».

Репортаж компании РЕН ТВ об ММСИС

Также выяснилось, что «ни цента из переводимых клиентами средств в адрес компании ММСИС, так и не поступило на ее счета: все ушло в офшорные, никому не известные компании». Вот такие пироги, граждане инвесторы. Насколько я знаю, еще пара СМИ готовят подобные репортажи, например, Лайф-Ньюс. Опубликую здесь же. Следите.

Ага, вот еще один репортаж. На этот раз, от наших коллег из таганрогского филиала Твери. Здесь уже высказываются альтернативные мнения о крахе ММСИС, упоминается процедура возврата средств, именуемая чарджбэком, а также высказывается мысль о том, что, возможно, не все так плохо, и ехать судиться с MMCIS на Сент-Винсент и Гренадины нам не придется, мол, все можно решить на месте. Будем надеяться, что это так.

Репортаж компании ГОРОД (Тверь) об ММСИС

Кстати, а вот репортажем о крахе ММСИС от канала Лайф-Ньюс я разочарован. Это какой-то позор, честное слово. Инвестор, взрослый человек, предприниматель, не может двух слов связать в интервью с репортером. Репортер — вообще какой-то неуловимый Джо, его не видно, ему неинтересен материал вообще. Эксперт («риск-менеджер») восторженно (я на ТиВи, епт!) несет голословную чушь о «мошеннической пирамИИдальной компании «ММСИК» которая обещала немыслимые доходности». А «трейдер» в конце репортажа вообще убил. На трейдера он похож меньше всего, нашел, где торговать, в ММСИС=))

Начнем с того, что ММСИС никому ничего не обещала. «100% годовых — это реально» — это не обещание, это информирование клиента о возможностях финансовых рынков, тем более, что это и в самом деле реально, что бы там не говорили проплаченные или недалекие «риск-менеджеры».

Кстати, в ММСИС клиенты получали в итоге гораздо больше, чем 100%. Другой вопрос, участвовали средства клиентов на Форекс, или ММСИС — финансовая пирамида. Этой информации у нашего эксперта нет, а потому — он «попросту соврал», господин соврамши. Лайфам нужно ответственней подходить к приглашению экспертов, а также к выбору респондентов. Короче, репортаж — говно.

Репортаж компании Лайф-Ньюс об ММСИС

Еще меньше мне понравился сюжет Первого канала об «очередной пирамиде» ММСИС. Организована целая студия, собраны статисты, клиенты, известные персонажи и телеведущие, тратится дорогущее эфирное время, но ничего, кроме глупостей, вранья и заблуждений я не услышал. Так бывает, когда люди рассуждают о том, в чем не смыслят.

Повторюсь еще раз: ММСИС не обещала сказочных прибылей. Она вообще ничего не обещала, почитайте оферту, почитайте уведомление о рисках на сайте компании, в конце концов. Она даже в рекламе не обещала сказочных прибылей в 120-150% годовых. Она информировала, что это реально. Никаких гарантий компания не давала вообще.

Кроме того, компания перестала выдавать проценты по вкладам не «через несколько месяцев», а через несколько лет: только программа ИНДЕКС ТОП 20 стабильно отработала 1,5 года, начисляя по вкладам, а доверительным управлением люди пользовались годами. И не просто пользовались, а весьма неплохо зарабатывали.

Девушка-клиент ММСИС просто убила своим рассказом о процедуре верификации, которая предполагала «сбор ста пятидесяти документов и отправкой их в Лондон, на Грендины и куда нас еще только не отправляли». Ребята, отправить нужно было всего лишь несколько документов, от трех до пяти, в зависимости от того, как быстро вы хотите пройти верификацию. И отправлял я это на обычную электронную почту. Но это мой личный опыт.

Репортаж Первого канала об ММСИС

А вот телеканал «Звезда» уже сообщает новые подробности о крахе ММСИС. «Новые» потому, что ни один из телеканалов до этого не рассказывал то, что вы сейчас услышите. Ну, понятно, продолжается бред о том, что «ММСИС обещала доход до 10% в месяц и за 100% годовых»: во-первых, где она это обещала? Во-вторых, временами доход был гораздо больший. Между прочим, та девушка, вложившая 40 тысяч долларов осенью 2013 года, по моим подсчетам, должна была отбить свой депозит и неплохо заработать. В связи с этим, я вообще не понимаю, почему она считает себя потерпевшей.

Снова в кадре непонятные эксперты, сообщающие о пирамИИдальности компании, как-будто следствие уже завершилось. Уже вполне конкретно озвучиваются масштабы катастрофы только по России: 100 000 клиентов ММСИС потеряли около 70 млн долларов. Не знаю, насколько справедливый подсчет, но не удивлюсь, если так и есть.

А вот про политические дела послушать было уже интересно. Да и про уголовника Комысу тоже, хотя, я подозреваю, что данные о его «судимостях» журналюги скачали в интернете. Я не исключаю, что Рома уголовник, просто обращаю ваше внимание на то, как человека можно втоптать в грязь только на основе каких-то «данных», распространяемых в Сети неизвестно кем (сомневаюсь, что СМИ делали запрос в соответствующие украинские ведомства). Чуть выше я также сравнивал Комысу с уркой, но чисто субъективно. Здесь же — весьма серьезное прямое утверждение в медиапространстве.

Репортаж телеканала «Звезда» о крахе компании ММСИС

Пятый канал, в свою очередь, рассказал нам о том, как стремительно смывался московский офис MMCIS (буквально за пару часов), показал очередных горемык-вкладчиков (удивило, что москвич вложил всего десятку, в то время как жители регионов вбухивали сотни тысяч долларов, хотя, это, наверное, был самый бедный инвестор из Белокаменной=), намекнул на то, что клиенты ММСИС — пособники карателей на Донбассе, так как своими вкладами финансировали операции по зачистке местности от ополченцев. Ага, все мы — «солдаты гвардии» Урфина Джуса Петра Порошенко.

Кроме того, именно в репортаже 5-го Константин Кондаков впервые был назван директором ММСИС. Откуда у них такие данные? Непонятно. Кстати, аналитика Пятый выбрал более-менее адекватного, тот упомянул о гарантированной доходности как о признаках пирамиды, не упоминая об ММИС, но последняя ничего не гарантировала, если не считать гарантией ее слоган «гарантии надежности европейского банка», извините за тавтологию. ММСИС всего лишь информировала о возможной доходности.

Кстати, порадовал также адекватный вкладчик (тот самый «самый бедный москвич»=): «четко понимал, на что иду», «участвуя в пирамиде, нужно знать, когда вкладывать, а когда вынимать», «пирамида — это везение, мне не повезло, вот и все». Молодец парняга, не раскисает. Кстати, вы заметили, что в данном репортаже сумма ущерба клиентов ММСИС подросла на $30 млн (до $100 млн), если сравнивать с предыдущим сюжетом.

Репортаж 5-го канала о крахе компании ММСИС

Вообще, я давно уже наблюдаю за публикациями и репортажами СМИ на тему Форекс: в большинстве случаев, абсолютно безграмотные материалы. Люди, насмотревшись подобного дерьма, бегут от финансовых рынков как от огня. У них уже с одним понятием «Форекс» сложилась единственная ассоциация — лохотрон. И в этом виноваты вы, СМИ!

Ребята, сделайте нормальный репортаж: с грамотным журналистом, с небольшой, но ясной тематической преамбулой на 2 минуты (Форекс, его возможности и регулирование в России), пригласите представителей отрасли в качестве экспертов, выберите вменяемых респондентов из числа клиентов, и вообще, постарайтесь как-то нейтрально подавать материал. Как хотите, я уверен, что у ММСИС — рыльце в пушку, она явно что-то мутила с самого начала, но последние материалы выглядит какой-то говенно сделанной заказухой.

Ну, и наконец, последнее видео. Это не репортаж, это ролик, вкратце повествующий о развале «пирамиды под названием ММСИС». Довольно добротно сделано, обозначены основные персонажи, досталось и звездам шоу-бизнеса, рекламировавшим ММСИС.

Крах пирамиды ММСИС: коротко и ясно

назад к содержанию ↰

3Последствия скама ММСИС для сообщества инвесторов

Скам сам по себе — довольно грустное для инвесторов событие: что может быть веселого в утрате денежных средств. Помню, как я потерял свои первые $500. Аж давление поднялось и пара экстрасистол проскочила. Но там был не скам, а слив ПАММ-счета, то есть история с торговыми рисками: никто меня не обманывал, я знал, на что иду. В скаме, помимо материального ущерба, мы терпим моральный: нас обманули, внезапно кинули, наше самолюбие задето, наша вера в себя, наш авторитет — уничтожены.

реклама форекс ммсис на трамвае

Скам ММСИС стоит особняком. Эта компания несколько лет давала всем нам надежду на то, что в непростых современных условиях с низким уровнем заработной платы и нулевой возможностью реализовать себя, мы всегда сможем получать небольшой/большой/огромный пассивный доход. От нас не требовалось разбираться в тонкостях работы финансовых рынков или ПАММ-счетов. Мы в два клика вводили средства в инвестиционную программу, и в два клика выводили ежемесячную прибыль. Это называется «диванные», «ленивые» инвестиции. С уходом MMCIS, «диванные» инвесторы всего этого лишились.

Кроме того, все те люди, кто инвестировал впервые, потеряли самое главное — веру в онлайн-инвестиции и уверенность в репутации брокерских компаний на Форекс.

Нет, мошенников в этой сфере хватало и до этого, только и честные компании присутствовали. Однако, после того, что устроили конкуренты «на костях» ММСИС (Форекс-Тренд, например, с его акцией «Спасение вкладчиков ММСИС»), у меня возникает сомнение в порядочности отдельных представителей отрасли. Впрочем, бизнес есть бизнес.

Что касается количества обманутых клиентов и общей суммы материального ущерба: если верить СМИ, пострадавших клиентов — до 100 тысяч человек, общая сумма ущерба — до $100 млн. О настоящих суммах же можно только догадываться: люди несли в Индекс ТОП 20 огромные деньги, десятки и сотни тысяч долларов, продавали квартиры, машины, брали сумасшедшие кредиты… Я лично знаком с людьми, потерявшими сотни тысяч рублей.

Слышал о двух случаях суицида: паренек, который набрал кредитов, инвестировал в ММСИС, по понятным причинам не смог рассчитаться с банками и какой-то профессор экономики, выбросившийся из окна по тем же причинам. Очень распространенная ситуация: тяжело болен человек (часто, ребенок), родным нужны деньги на лечение. Люди отнесли все накопления в ММСИС, в итоге больной и его родственники лишились всего.

Что касается материальных последствий скама MMCIS для меня:

  • чистая прибыль по программе Индекс ТОП 20 — $3810;
  • остаток на счете на момент скама — $550.

Считаете, мне повезло? Отнюдь нет. Сейчас поясню, почему. Друзья, если вы не способны воспринимать критику в силу особенности своего характера, или потерянная вами сумма настолько велика, что рассуждать объективно у вас при всем желании не получается, лучше вам не читать следующий раздел. Всем остальным — читать обязательно, дабы исключить для себя подобные ситуации в будущем.

назад к содержанию ↰

4Кто виноват в том, что случилось

Итак, кто виноват в том, что случилось. Виноватых сторон, как минимум, две: компания MMCIS и мы, ее клиенты. Первая виновна в том, что не обеспечила безопасность наших данных, в том, что вводила нас в заблуждение все эти месяцы, в том, что не смогла защитить наши средства (если заявление о блокировках являются правдой). Однако, в силу особенности своего характера, а также по той причине, что я остался в полном шоколаде после скама ММСИС, я настроен сейчас поговорить о вине второй стороны.

переписка на форуме ммсис

Мой пост от 3-го марта 2014 года, за 6 месяцев до скама ММСИС.

На мой взгляд, вина основной массы клиентов — жадность и инфантильность. Иначе, как жадностью, я не могу назвать поведение человека, вбухавшему все свои, а потом и заемные, деньги в одну компанию, реинвестирующего на 100% прибыль в течение года или открывающего срочный счет на 12 месяцев. Ребята, вы знали, на что идете.

Иначе, как инфантильностью, я не могу назвать поведение человека, который еще вчера понятия не имел об инвестициях, а сегодня он вложил свои первые $100, он читает Кийосаки, сочиняет гимны («Слава ММСИС!»), а любую критику в адрес компании считает личным оскорблением. Именно эти люди потом придумывают акции типа «5 дней тишины» и сами же в них участвуют. Ребята, вы знали, на что идете.

Особенно меня умиляют товарищи, выкладывающие полуторачасовые видеоролики, где дрожащим голосом (видимо, сами уже потеряли надежду) объясняют нам, что такое трейдинг, и почему нельзя вытащить средства из торговли прямо сейчас и раздать вкладчикам. Люди даже не задумываются о том, что в мире онлайн-нвестиций существуют риски неторговые, и совершенно необязательно задержки выплат можно трактовать как следование принципам мани-менеджмента.

С самого начала моего инвестиционного пути я однозначно решил для себя: никакой эйфории, никаких розовых очков, никакой лирики, никакого маразма. Только критическое отношение, только презумпция виновности и холодный расчет. Если конкретно:

  • я не стал вкладывать все средства в одну компанию;
  • я не реинвестировал прибыль, пока не отбил вложенные средства, да и после этого не увлекался реинвестом;
  • я вынул заемные средства при первом нехорошем звоночке от ММСИС;
  • я всегда старался вынимать чуть больше, чем мне начисляли;
  • я пристально следил за новостями компании;
  • я отбросил от себя мысли о повторном использовании заемных средств;
  • я спокойно относился к смешкам в мой адрес от крупных инвесторов;
  • я постоянно изучал истории скамов прошлых лет.

Именно все вышеперечисленное помогло мне не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я сделал все, чтобы уберечься от возможного скама ММСИС. Пусть, диверсификация вложений мне помогла мало (Mill Trade аффилирована с MMCIS). Но зато я примерно представлял себе, как рушатся инвестиционные проекты, я сохранил заемные средства и без проблем вытащил половину депозита до начала кризиса.

Так вот, если бы каждый инвестор думал и действовал хотя бы как я, той катастрофы, что накрыла несколько десятков тысяч человек, не случилось бы. Безусловно, есть инвесторы, которые влипли в это дерьмо не в силу жадности или инфантильности, а по воле случая или по злому умыслу реферера (многие их них до сих пор привлекают рефералов, представляете?). Крайне сочувствую этим людям (инвесторам). Есть также инвесторы, не скрывающие жажды наживы и легко относящиеся к данной потере. К таким людям я даже испытываю уважение: они знали, на что идут и смирились с неудачей.

Знал ли я о чем-то заранее? Нет, конечно. Но я всегда где-то понимал, что бесконечно весь этот аттракцион щедрости продолжаться не может, и постоянно напоминал о рисках всем нам. Однако, я и не предполагал, что все рухнет так скоро. Мне казалось, у нас есть пара-тройка лет. К сожалению, все оказалось хуже, чем мне представлялось.

назад к содержанию ↰

5Что делать клиентам ММСИС

Что касается меня. Я на 100% уверен в грустной развязке этой эпопеи: я уверен, что деньги клиентам никто не вернет; я уверен, что никакой суд и прокуратура никому не помогут по причине отсутствия регулирования данной отрасли (кстати, почитайте оферту на сайте ММСИС, с которой вы согласились — на многое откроются глаза), а также ввиду офшорной регистрации компаний ММСИС, Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited.

гранд солюшенс

Заказ услуги обзора аграрного рынка в Гранд Солюшенс

Кстати, мне на днях попался скан одной платежки. Как видите, клиент ММСИС вовсе не пополнял свой депозит, а оплачивал услугу «Обзор аграрного рынка» у одной из многочисленных компаний-прокладок ММСИС — Grand Solutions. И, судя по всему, он ее получил в полном объеме=)) Именно поэтому я не собираюсь предпринимать ничего серьезного. Будь что будет. Сколько может продолжаться эта неопределенность? Я думаю, процесс скама растянется на несколько месяцев, а, может быть, и несколько лет.

Но, даже не смотря на мой настрой, я попытаюсь вернуть свои средства, а точнее, их часть. В последний раз я вводил деньги в Милл Трейд 31.08.2014, через Робокассу, а не через «Деньги Онлайн» (в ММСИС вообще не вводил давно), а раз эти шарашки теперь — одно целое, попытаюсь оформить пресловутый чарджбэк (забегая вперед, скажу: чарджбек в ТКС у меня не прошел: рассматривали полтора месяца и отказали).

На данный момент, у клиентов ММСИС не так много вариантов действий. Кто-то пишет заявления в прокуратуру или ищет хорошего юриста, кто-то пишет в большие СМИ (Лайф-Ньюс и РБК), кто-то — Путину и Кадырову (этот-то здесь при чем!). Те клиенты, что вводили средства через «Деньги Онлайн», пытаются оформить чарджбэк в банках. Остальные пребывают в состоянии транса и ждут дальнейших инструкций от руководства MMCIS.
Что я могу посоветовать всем? Не падайте духом, действуйте сообща (вступайте в сообщества обманутых клиентов в соцсетях и на форумах), следите за новостями в официальной группе ММСИС в ВК (на сайте негативные новости не публикуются), пробуйте вариант с чарджбэком, не поддавайтесь на провокации.

И главное: смиритесь с потерей ваших средств, найдите способ отвлечься. Скам ММСИС — это не конец света, вы оступились, не более того. Пусть это будет уроком. Отнеситесь к этому с юмором, если это возможно. Хотя, здесь все зависит от потерянной суммы.

Клиент ММСИС в октябре 2014 года=)

назад к содержанию ↰

Оставить отзыв

 

Отзывы к записи:

  1. Конь Голова 31.10.2014 / 22:00

    Отлично всё расписал!!! Да и хрен с ним, с этим ммсисом…, хотя я довольно внушительную сумму потерял((( Сам лошара, не перестраховался ни разу))) Но жизнь на этом не заканчивается и отобью своё бабло в других проектах… Короче, прорвёмся!!!)))

    • Андрей 27.03.2015 / 13:53

      Браво АВТОРУ!!! Анализ с антолигией на высоком уровне. У меня слилось 50% тела депозита. Удар не ваншотный, но не приятный. Но жизнь продолжается. Часто вспоминаю шуточную поговорку моего бати — ныне покойного «маримана». Он говорил: «Сынок не бзди в тумане -давай гудки!»

  2. Внушительную сумму — это сколько?

    • Конь Голова 01.11.2014 / 07:44

      Чистых своих, примерно, чирик пиндосских рублей. Печально конечно… Ну а чё поделать, если сам лох))) Хотел на печи лежать и в носу ковырять…, но видать пока не судьба.

  3. Конь Голова 31.10.2014 / 23:43

    Кстати, видюха про клиента уматная)))

    • Мне тоже понравилась=)) Так прямо себя со стороны увидел, как общаюсь с финансовой службой ММСИС.

  4. Андрей 01.11.2014 / 15:59

    Все правильно, нечего нервы на них тратить можно списать на производственные расходы

  5. Чуть дополнил статью о скаме ММСИС. И вообще, буду добавлять материал по мере поступления.

  6. Антон 03.11.2014 / 17:06

    Хорошая статья, долго ждал пока выйдет, правда ждал большего, но все равно получилось хорошо. Скам этой канторы онечно не конец света, но всё же… Ещё раз убеждаюсь что бесплатный сыр только в мышеловке, да и вообще если что-то хочешь иметь иди и делай, а не сиди и жди

    • Если не секрет, о чем еще хотели узнать из статьи? Возможно, в следующий раз дополню.

      • Герман 05.11.2014 / 15:52

        Вадим, хотелось бы услышать ещё и мнение о закрытом фонде MMCIS. Являюсь его инвестором с 2011 года. А сейчас из фонда стали приходить отчёты с минусовой «прибылью» (за сентябрь -7,8% за октябрь -7,9%) и нет возможности даже вывод средств осуществить. Так наверное и будут отчёты минусовые слать, покуда совсем инвестиции не лишатся своего тела полностью.
        Уже месяц заявка на вывод прибыли висит в обработке, а воз и ныне там.
        Безусловно жалко потраченного времени и денег (хоть и не заёмных, но последних) достаточно крупная сумма зависла и с каждым отчётом всё тает и тает.

        • Да, на днях дополню статью. А вот за информацию об отрицательной доходности в Ммсис Инвестментс — спасибо! Если можете, скиньте скрин минуса за месяц.

          • Герман 05.11.2014 / 18:44

            А куда и как скинуть? Здесь вроде даже возможности прикрепить скрин нету.

          • Герман 05.11.2014 / 18:59

            Отправил на почту.

            • Спасибо! Отрицательная доходность mmcis investments — это шокирующая новость! Сегодня распространю.

              • Герман 05.11.2014 / 19:20

                А то никто не знал, что-ли?
                Все разговоры только вокруг ММСИС форекс, а про инвестиционный фонд ни слуху ни духу, как будто бы и нет его. А ну да, он же ведь закрытый 🙂 у нас…
                Кстати, его так называемая «закрытость» и притупила мою бдительность. Ведь привлекать в него нельзя было, новых партнёров не приглашали в этот фонд, новые вливания со стороны не искались….
                Маркетинговый ход такой, что ли? Если так, то очень хороший ход.

                • Отрицательная доходность mmcis investments — это повод вытаскивать все бабки на лицевой счет: не исключено, что в следующем месяце index top 20 покажет также отрицательную доходность. Это серьезно.

                  • Герман 05.11.2014 / 19:36

                    У закрытого фонда mmcis investment счёт один только лицевой и есть (он то сейчас и тает как снег на солнце). Другого не предусмотрено и с mmcis forex этот счёт никак не завязан. То есть, даже если бы я очень захотел закинуть из фонда средства допустим в Топ-20 или просто на форекс ммсис, у меня ничего бы не получилось. Нужно было бы сначала их вывести на свой счёт в банке и потом уже распоряжаться по усмотрению. Так то.

                  • Герман 05.11.2014 / 19:37

                    А, ну если только с индекса на лицевой счёт, то да, согласен. Только смысл то есть?

                    • Вадим Федорович 05.11.2014 / 20:07

                      Они — ММСИС — уже не стесняются рисовать отрицательную доходность, вот я о чем. Скоро и в index top 20 пойдет минус.

  7. Рыжий 04.11.2014 / 15:26

    Если бы не Деньги Онлайн и их незаконная блокировка денег ммсис, то работала бы компания себе спокойно как и год назад. Не думаю ,что это все было спланировано давно. Да, сейчас сложная ситуация и не понятно когда можно с нее выбраться. Но можно хоть чарджбэк оформить и жалобу на Денбги онлайн накатать. как один из вариантов, имхо

    • Ну, я тоже не склонен думать, что ммсис планировала скам. Но такое деньги привлекают внимание всех, и властей, и конкурентов, и бандитов. А если еще и внутри коррупция — пиши пропало. Для мммис это конец.

    • На днях планирую оформить чарджбэк по милл трейд, может быть, прокатит. А вот в ммсис точно не прокатит, давно заводил.

      • нина 26.12.2015 / 05:29

        МОГУ ЛИ я за сына все сделать чарджбек по милтрейду,счет был открыт через карту онлайн вроде,а он работает и ему некогда этим заниматься?

        • Вадим 26.12.2015 / 08:53

          Боюсь, сейчас поздно уже что-либо предпринимать.

  8. Ян Штробль 05.11.2014 / 13:14

    Благодарю Автора, за эту статью — это большой труд-история участия в инвест -проекте. Тоже участвовал, но после скама в Гамме был на чеку вывел 11 08 14 остатки! Вообще ни когда не сомневался что будет скам тут. На блоге в статье про доверительное управление есть скрин с ЛК ММСИС ,все что мне удалось заработать)
    Я всем желаю счастья!

  9. FSB 05.11.2014 / 16:09

    Статья интересная. Спасибо!
    Сам тоже потерял — для меня очень много. Деньги копил на квартиру, этой зимой думал переехать.
    Инвестирую первый раз, очень осторожно начинал, но потом то ли жажда прибыли проснулась, то ли уверенность — вложился по полной.
    Самое интересное, что опыта инвестирования нет, но четка помню момент когда компания разделила клиентов на 3 группы и ввела срочные счета — я уже тогда чувствовал что все очень подозрительно. Но проблема в том ( так как опыта не было), я понятие не имел, что это знак и вправду нехороший и деньги нужно срочно выводить.
    Будет нам всем урок. А в перспективе — я все таки за классический бизнес — купи, продай! По крайне мере даже если с товаром не угадал, всегда его можешь продать и хоть что то да обратно получишь.
    Сам я из прибалтийской страны. Вроде мы в ЕС а соседи нас все равно разводят 🙂

    • Эх, ребята, рисковые вы товарищи, на квартиры копите. У меня никогда выше 5 тыс долл не лежало в одном проекте. После того, как соскамились ММСИС и Милл Трейд, я остался с 10 штуками баксов за душой. Какая уж тут квартира. Сейчас буду на этом подниматься как-то.

  10. Герман 05.11.2014 / 20:15

    А вообще, в продолжении темы об отрицательной доходности. В договоре публичной оферты есть пункт 10, который гласит следующее:

    «Клиент предупреждается Компанией о рисках при осуществлении инвестиций в тот или иной проект. Перед заключением контракта Компания обращает внимание клиента на то, что в ходе исполнения Договора Клиент, как приобретает возможность увеличить свои денежные средства, зачисленные на лицевой счёт, так и рискует их уменьшить.»

    Хорошо устроились, не правда ли? Можно тянуть с выплатами под надуманными предлогами, придумывая всякие верификации и ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не давая клиенту ограничить убытки на лицевом счёте… и постепенно обнулить этот счёт… спустить всё на тормозах.

    Спасибо Вадим, за статью особенно за акцент на тревожные звоночки предшествующие скаму. Будет мне уроком в дальнейших инвестициях онлайн.

    • Что касается «спасиба за звоночки», то я, к сожалению, не могу его принять, так как вовремя не смог публично этого сделать (всем вам просигналить) в силу неопытности и по недогляду. Это сегодня я крепок задним умом, это сейчас все складывается в единую картину. Тогда же я просто перестраховывался, считал себя параноиком, жаба душила, глядя на коллег, снимающих при мне тысячи долларов процентов. Но я с детства отношусь ко всему критически. Я просто уперся. Как показало время — правильно сделал. Меня мало-кто понял бы вообще, начни я наводить бучу в июле, и, тем более, в марте. Но, кстати, я не скрывал, что урезаю депозит: делал соответствующие обновления. Проблема еще в том, что как раз в это время — май, июнь, июль — я реконструировал сайт и был на средиземноморье. То есть за ситуацией следил по минимуму.

      • Герман 06.11.2014 / 18:25

        Вадим, ну во всяком случае, Вы их выявили и обнародовали. Более чем уверен, что подобные звоночки предшествующие скаму как две капли воды похожи у всех компаний, которых не миновала эта участь.
        Врага надо знать в лицо 🙂 чтобы в будущем не наступить на те же грабли.
        А по поводу чарджбэка, почитал, интересная тема конечно, только вот опоздал я с ней. Сроки давности уже все вышли (год назад деньги заводил). Взял на заметку.

        • Насчет признаков, раз на раз не приходится. Вон, голдборо хрюкнул на раз=) По поводу чарджбэк: меня вчера в ТКС тоже «обрадовали», что срок давности — месяц, а заводил я два месяца назад. Но данные приняли, и, возможно, проблему решат. Если дело пойдет, отпишусь в отдельной статье.

          • Серый 06.11.2014 / 20:31

            Тоже нутром каким то почуял еще с апреля что очень всё пушисто стало в MMCIs. Решил тогда сразу что с июля, августа выводить начну. в августе после верификации вывел 15 тонн зелени, в сентябре еще 12 тонн. Заодно и с Милки 8 тонн зелени в сентябре вывел. В итоге остались 2321 зелени в MMCISe и в Милке 710$ . Так что тоже можно сказать испугом отделался )) Прибыль с двух компаний около 14000$ с января.

            • Повезло вытащить после верификации. Партнерские отношения не развивали с компанией? Обычным смертным, вроде, и не выводили уже.

              • Серый 11.11.2014 / 22:41

                Нет , не развивал. Был один только подо мной друг с 800 баксами всего. Друзьям сильно не советовал , так как знал если что — их как друзей потеряю. Дружба намного дороже всяких прибылей … Просто повезло. Молился Богу за всё. Верующий человек я . Есть Бог и Он меня любит !

                • Я, конечно, не молюсь богу, занимаясь такими, вроде бы, неправедными, делами но, думаю, меня Он тоже любит=) Ну, и везения мне не занимать.

                  • Серый 17.11.2014 / 21:31

                    На этой странице один человечек за 20% от вашей суммы — vk.com/club79059556 обещает помочь выбить долги. Договор и заявление внизу справа

    • Именно поэтому я и не собираюсь ничего предпринимать по большому счету: мы все соглашались с офертой. Попробую на дурака вариант с чарджбэк в Милл Трейд, которой больше нет. Чуть позже дополню статью материалом по MMCIS Investments.

      savepic.org/6401979.png

  11. Надежда 06.11.2014 / 20:17

    Большое спасибо за статью! Если бы я раньше ваш сайт начала читать, успела бы все вывести!…(

    • Не факт. Я до самого конца не верил в скам ММСИС. Просто перестраховывался без особого шуму. В принципе, я с самого начала рассчитывал, что потеряю до трети капитала. Мне просто повезло: успел вытащить все.

  12. Николай 06.11.2014 / 21:20

    Все верно расписал. Пробовал второй раз в жизни вложиться в форекс-торгашей и снова неудачно. Правда, в этот раз потерял немного, осторожничал. Эх, нет в жизни счастья, придётся работать 🙂

    Еще вопрос — подскажите, если знаете, когда слили базу клиентов?

    • Где теперь эта база — никто не знает. Мне пока никто не звонил=)

      • Николай 07.11.2014 / 07:22

        А когда стало известно, что слили? Я осенью этого года стал инвестором ММСИС, если раньше слили, то есть шанс, что меня там нет.

  13. Maverq 08.11.2014 / 01:53

    Платеж был через робокассу для оплаты заказа в магазине Современные Информационные Технологии через зао океан банк. И оплата интернет услуг в каком то интернет магазине))) Очевидено было изначально, что проект дельный, но и хорошего не должно быть через чур))), вот только надо же чуйку иметь!

    • «Очевидено было изначально, что проект дельный, но и хорошего не должно быть через чур))), вот только надо же чуйку иметь!» — вот квинтэссенция всей моей статьи=)

      • Владимир 09.11.2014 / 18:13

        Вадим, а смысла писать в ЦРФИН нет уже?

        • Насколько я знаю, ЦРФИН принимает все претензии, но воздействовать на компанию, которая не является членом центра регулирования, последний не может никак. ММСИС, если я не ошибаюсь, не является членом ЦРФИН, более того, состоит у него в черном списке.

  14. Tom 09.11.2014 / 17:38

    В июле, августе этого года шла активная реклама в виде периодически появляющейся строки внизу экрана компании MMCIS с логотипом на канале ТНТ в передаче ComedyClub (где они выступали в юрмале). Вот тогда я понял что компания решила сорвать последний куш перед закрытием. ((( А вообще подобные проекты как правило больше полутора лет не живут. Пирамида. ММххххх ))

  15. Чутка дополнил статью, добавил подробностей и позитива-)

  16. Маргарита 10.11.2014 / 13:56

    Расстраиваться не буду, но чарджбэк надо попробовать. Только для простых смертных не просто разобраться: На кого писать заявление в банке? Как доказать, что услуги не были предоставлены? Нужно же ДОКАЗАТЬ! Иначе и смысла подавать заявление нет — отклонят. Была бы благодарна за толковую подсказку о том, что написать и что приложить.

    • Я на днях отзвонился в свой банк (ТКС). В двух словах, простым языком пояснил: мол, тогда-то перевел такую-то сумму с дебетовой карты посредством робокассы за услуги некоей компании. На данный момент, у меня есть повод подозревать эту некую компанию в мошенничестве (услуга не оказана, деятельность компании прекращена, деньги удерживаются). Слышал, мол, о такой операции, как чарджбек — возврат платежа, хотел бы этим воспользоваться. Парнишка-оператор сообщил мне, что по правилам ТКС, претензии рассматриваются в течение месяца со дня проведения платежа, но оформил мою претензию («попробуем что-нибудь решить»), а чуть позже пришло сообщение на электронку, что моя претензия будет расмотрена в ближайшее время. Жду. Если получится, напишу статью.

      Кстати, чуть выше есть пара-тройка ссылок на обсуждение чарджбек, посмотрите там, может быть, подскажут.

      • Маргарита 10.11.2014 / 15:47

        Чем больше я пытаюсь разобраться, тем меньше у меня надежд на положительное решение по чарджбеку. Сейчас я даже договор с Милл Трейд найти не могу. Какие вообще услуги они нам оказывали? И как доказать, что не оказали? По сути должен быть какой-то «отказ» от них. Или прокатит ссылка на то, что они «мошенническая фирма» (как у вас в письме в банк)? И вообще…. каковы в теории достаточные основания для банка (или этой системы карт, не суть) одобрить этот чарджбэк?

  17. Да, друзья, помимо тех ссылок на обсуждение чарджбек, я сейчас опубликую ссылку на аккаунт человека, который, как мне думается, может помочь в вопросах, связанных с подобными возвратами. Насколько я понял, он имеет дело только с крупными клиентами (не по 500 баксов) и взимает вознаграждение (по-божески, если я правильно понял). Прошу отнестись к этой моей наводке со всей ответственностью, обезопасить себя со всех сторон: человек мне не знаком, но доверие внушает. Будьте бдительны. О своих успехах или, не дай бог, неприятных инцидентах, сообщайте сюда. Данного товарища также прошу простить меня за публикацию его адреса: я всего лишь хочу помочь всем.

    Вот его аккаунт ВКонтакте — vk.com/rusich1979

  18. Сегодня пришло мне на почту из банка, в котором я заказывал чарджбэк:

    «Здравствуйте!

    Для продолжения претензионной работы по оспариванию расходных операций на основании Вашего обращения требуются дополнительные сведения.

    В соответствии с требованием платежной системы, претензионная работа может быть проведена только в случае предоставления Вами достоверных данных и полного комплекта документов, указанных ниже. Пожалуйста, опишите причину оспаривания операций максимально подробно.

    1. Если причиной оспаривания является невозможность (проблема) вывода денежных средств со счета, в обязательном порядке требуется предоставить в банк ответным письмом:

    · договор (оферту) на оказание услуг;

    · документы, подтверждающие, что Вы пытались осуществить вывод средств по правилам торгово-сервисного предприятия (forex-mmcis.com/payment/withdraw/systems/#). После этого должно прийти письмо «Вы успешно вывели < сумма> с Вашего счета»;

    · переписку с торгово-сервисным предприятием (далее — ТСП), которая велась по вопросу вывода средств (попытки урегулировать вопрос);

    · свидетельство об отказе от услуг ТСП. Вам необходимо направить в ТСП письмо на e-mail о том, что Вы в дальнейшем отказываетесь от услуг данной компании (требуете разорвать договорные отношения). Данное письмо, отправленное в ТСП, также необходимо переслать в банк.

    Обращаем внимание, если изначально при попытке вывода средств на сайте Вы не получили обратную связь от ТСП в виде письма-подтверждения, Вам необходимо обязательно предпринять попытки вывода средств по правилам ТСП, дождаться предоставления ответа со стороны ТСП в сроки, указанные в договоре, после чего направить в ТСП письмо на e-mail о том, что Вы в дальнейшем отказываетесь от услуг данной компании (требуете разорвать договорные отношения), и предоставить в банк полный перечень документации из п.1.

    2. Если причина оспаривания не относится к проблеме вывода д/с, а заключается в том, что компания не предоставила Вам в озвученные договором сроки услугу, к примеру, доступ к аналитическим/информационным услугам, в обязательном порядке требуется предоставить в банк ответным письмом:

    · максимально подробное описание оплаченных услуг (приложить договор на оказание услуг);

    · сроки, в которые услуга должна быть оказана;

    · все имеющиеся письма (переписка с ТСП) по данному вопросу.

    Департамент Клиентского Обслуживания».

    Я, пожалуй, плюну на это дело. Наверняка, выяснится, что я не пополнял депозит, а оплачивал консалтинг какой-нибудь (как на днях видел скрин клиента, из которого было ясно, что он оплатил обзор аграрного сектора=)))) Из-за трехсот баксов возится с этим дерьмом, портить себе настроение — как-то не айс. Хотя, дружок у меня оформляет подобную тему. Если у него получится, скопирую данные и заморочусь на чарджбэк. Хотя, есть один нюанс: я в заявлении ни слова не говорил о компании ММСИС, я писал претензию с указанием на Милл Трейд. А в вышеуказанном ответе фигурирует платежный функционал ММСИС. Выходит, уже тогда, два месяца назад, в момент моего последнего платежа, Милл Тейд и ММСИС были аффилированы.

  19. Аноним 15.11.2014 / 02:57

    Когда компания объявила акцию «приведи друга» и получи 25$ то меня сразу как осенило, да это же пирамида какая-то, но деньги я почему то не вывел. Сам себя не понимаю идиота, хоть там и были крохи. Почитал вашу статью по чарджбеку и подумал, почему бы не попробовать.

    Блять, я был в шоке! Мне приватбанк через 5 минут вернул деньги по одной из 3 заявок!!! Я каким-то непонятным боком стал привилегированным клиентом (недавно вручили золотую карту), и деньги мне выдали практически авансом до разбирательств. Вам просто цены нет! Жену с утра порадую :)))

  20. Ну, вот и все, друзья: ММСИС закончила свою работу и приступила к процедуре банкротства.

  21. Кирилл 23.11.2014 / 19:16

    Отлично разложена ситуевина.
    Начиная с отжима Крыма и заканчивая «Планами».
    Я жене туже политинформацию провел.
    Начиная с отжима Крыма и заканчивая «Планами».
    Суть- если бы Вова не скрысил Крым, не было бы санкций, нет санкций: у Вовиных дружбанов есть возможность перекредитоваться на Западе. Нет теперь доступа к мировым банкам- придется брать бабло внутри страны (чтоб долги отдать). Кого обобрать в первую очередь? Да епта! -украинские компании (они же- бандеровцы, правый сектор и ваще сало любят)!Короче- враги,5-ая колонна и все такое….Собственно у меня претензий к MMCIS нет. (я завел в 2012 году: 42000 дол. по итогам на сентябрь 2014 выведено: 103000 дол., на «залипшем» депо «висит» 51800 дол.) Жаль только, что форекс брокеры теперь будут вынуждены «отмываться» от ярлыка «пирамида»….а, может, и к лучшему это…

  22. Максим 24.11.2014 / 00:43

    Отличная статья!
    Порадовал оптимизм и адекватность автора!
    Согласен со всем на 100%!
    Мой невыведенный депозит — 200 000$
    Правда за 8 месяцев заработал в ТОП20 около 100 000$
    Разогнался не на шутку и влетел! Урок на всю жизнь!:)
    Всем удачи и хорошего настроения!:)

  23. андрей 25.11.2014 / 14:11

    это еще что, прочитал про ММСИС еще в июле 2014, решил вложиться в индекс. Надо было завести карту VISA. Вот где подсказка была, я ее заводил 2.5 месяца все ни как не клеелось, то одно то другое, в конце даже в банке потерялась неделю искали. В итоге тупо не читая изменений в этой шараге произошедших за эти 2.5 месяца, кинул 100 баксов в индекс топ 20. Произошло это 21 октября 2014 г. во где лох, практически после краха пирамиды. Обидно не за 100 баксов, а за то, что таким лохом оказалься.

  24. Мне уже начинают звонить большеротые пучеглазые девушки из разных онлайн-промоушнов, предлагают заработок на ставках во всяких онлайн-казино. База данных ммсис пошла вразнос…

  25. Сергей 11.12.2014 / 00:54

    Ну да и я тоже влип-еще жена все-это время отговаривала меня от ммсис топ 20-а я как дурачок пытался доказать ей обратное и какое было у нее наслаждения после того как все развалилось и она была права-а я лох-ОБИДНО ДО СЛЕЗ-так-как попробовал первый и похоже последний раз-авторитет перед женой занижен на долгие годы,а потеря денег воощеее молчу……комок в горле!!!!!!

    • Не стоит так реагировать на это. Тем более, увязывать крах ММСИС с авторитетом главы семьи: авторитет не на этом строится. Знаю кучу людей, не потерявших ни копейки на скамах только потому, что целыми днями лежат дома на печке, пьют пиво и смотрят телек. Сомневаюсь, что они для кого-то вообще авторитетны. Возьмите себя в руки, глядишь, и жена иначе будет на вас смотреть.

  26. Конь Голова 07.01.2015 / 02:37

    приветствую! как там у нас по чарджбеку? по ссылке страница не существует…

    • Удалил все страницы, посвященные ММСИС и Милл Трейд. Хочу забыть, как страшный сон. Чарджбек не прошел. Буду теперь работать только с «Альпари»: торговать и инвестировать в ПАММ-ы.

      • Конь Голова 07.01.2015 / 20:56

        ну ясненько… так и думал, что чарджбек фигня…

        • Мне думается, при определенных условиях чарджбэк возможен. Но не в моем случае, как оказалось.

      • Конь Голова 07.01.2015 / 20:59

        а чем обосновали отказ?

        • Я проводил через робокассу, та все сделала со своей стороны, претензии предъявлять некому. Вот такие пироги.

          • Конь Голова 07.01.2015 / 23:05

            у меня через три платёжки: рбк, до и робокассу… даже не знаю, стоит или нет заморачиваться…

            • Не знаю, можно попытаться.

            • Вадим 16.01.2015 / 10:04

              Возврат возможен только если Вы переводили деньги на прямую в ММСИС (в некоторых случаях это было возможно,оказывается). Во всех других случаях будет безрезультатно,только воздух гонять! Вернут деньги еще и в том случае,если Вы забросили их после 14.10. ДО захолдировали деньги вкладчиков с этого числа и возвращают по требованию и кажется без ссылки на чардж. Плюс ДО предупредили о встречных исках к тем,кто отобьет свои кровные через прокладки, объявив их мошенниками т.к имеют доказательства выполнения условий перед ММСИС именно до 14.10.14. Ну и конечно, понятно, что МВД, ГП, СК, гарантировать возврат не могут по сути, но эти организации хоть какой то шанс. Одним словом: — УСЁКИНАНЕБУДЕТ.

      • Геннадий 08.04.2015 / 01:40

        Не спешите. У них сейчас проблемы обычных «кухонь». Это связано с резким падением рубля. Я занимаюсь этими проблемами. Сейчас готовлю материалы по ТТ. У нас нет брокеров с выводом денег на рынок. Отсюда и проблемы. Подробнее могу рассказать.

  27. Владимир 24.01.2015 / 21:44

    Вложил деньги в июле 2014 где-то 250$ 8.08.2014 вывел 50

  28. Сегодня получил такое письмецо на имэйл:

    «Я иногда просматриваю ваш сайт и хочу поделиться с вами информацией по поводу ММСИС и узнать ваше мнение. Мне позвонили 16 марта 2015г., представились юридическим отделом компании investing.com. Женский голос представился Марго. С трудом виведал у неё полное имя Маргарита Юрьевна Штельман. Звонила с телефона 8 499 346-17-66. Говорит, что их юристы помогают в возврате денег от ММСИС. Возвращают только депозит. Проценты нет. Комиссионные берут 5% от суммы депозита. Но. Есть одно но. Необходимо открыть страховой счёт, где и как они расскажут отдельно при вторичном контакте. На этот счёт нужно перевести $500 и прикрепить к нему свою банковскую карту для получения возвратных денег. Контактов никаких не дала кроме скайп weri771 и имени юриста, Александр Кирюпин (если записал правильно). Вот так. Пока никаких действий не предпринимаю, думаю. Это только информация без всяких выводов. Вы били клиентом ММСИС. Хотелось бы узнать звонили ли вам и что вы думаете по этому поводу. Я знаю, что многим бывшим клиентам ММСИС звонят и предлагают такие услуги. Спасибо. С Уважением! Владислав Александрович».

    Я надеюсь, никто из вменяемых людей не станет воспринимать такое предложение всерьез. Кроме того, рекомендую быть осторожными в общении с теми, кто такие сообщения рассылает.

    • Лошара из ММСИС 17.03.2015 / 18:13

      Тоже позвонили из этой конторы, прямо сказали что купили базу клиентов ММСИС и теперь обзванивают, предлагают вернуть денежки за 5%, нужно открыть счет в шотландском банке и юрист мне будет перезванивать из Лондона )) звонили с телефона (495)3801857

      • Мне пару раз звонили из контор,видимо, прочесывают базу данных ММСИС. Я пару раз гавкнул, только что не матом, гляжу — отстали=) Но спам на почту усиливается, по 10 сообщений в день приходит.

        • Sergi 21.03.2015 / 06:33

          Да, за то, что ММСИС базу просрала, за это им отдельное спасибо. Так скоро, место под номера в чёрном списке телефона закончится. А е-мейл на яндексе, там нормальный спам фильтр, до адресата не одно спам-письмо не пройдёт.

          • Как раз вчера звонил один с номера +74998568471, нахальный такой, мол, есть деловое предложение. Я даже слушать не стал, сходу спрашиваю: где взял мой номер? Тот замешкался, потом говорит, типа секретарь ему номера дает. Я дал понять, что мне похер на его предложение. А он еще лезет нагло, мол, я нашел время вам позвонить, а вы должны найти время меня выслушать. Тут я трубку бросил да и все дела.

          • А базу ммсис не просрала, скорее всего. Просто кинутые сотрудники решили подзаработать бабла и слили на рынок данные.

            • Андрей 22.03.2015 / 22:24

              Спасибо за статью, Вот в феврале 2015г.была информация о проблемах у Альпари. Что нибудь об этом можете написать,рассказать. Спасибо.!

              • Да, были проблемы у Alpari UK, одной из компаний бренда Alpari.

                Вот комментарий самой компании — alpari.ru/ru/company/news/alpari_uk/

                Вот комментарий Дашина, председателя совета директоров — alpari.ru/ru/company/news/interview/

  29. Что-то зачастили в последнее время со звонками. Вчера опять пробилась какая-то клуша с +74993468448, типа «брокерская компания». Рявкнул так, что сама трубку бросила=) Эта ММСИС еще долго будет отрыгиваться всем нам. Надо же было так влипнуть…

    • ильдар 06.04.2015 / 11:50

      С большим интересом прочитал статью.Я в феврале связался с Телетрейдом-завел 200000руб.завел через хронопэй. Так вот,через минуту со счета исчезли305$!Объясняют тем,что пс хронопэй сняла с моего перевода комиссию10%.Хронопэй ответили,что с физ.лиц они комиссии не берут.в общем,я обиделся за такое, заявку на вывод сделал. Вывели недели через 2,с уговорами в офисе,с отказами под разными предлогами.потерял на этом всем 50т.р.после этого прочел многое по теме,пришел к выводу-все эти Тт,Альпака и прочие «брокеры»имитируют торговлю на имитации счета.Реального вывода клиентских денег на биржу или межбанк нет,весь этот якобы форекс-рынок существует только на серверах этих «брокеров».И они живут только за счет того,что разными путями сливают счета клиентов,только иногда позволяя им выводить небольшие выигрыши,для имитации реальности торговли на «рынке форекс».

      • ильдар 06.04.2015 / 11:56

        Не Альпака,а Альпари). Интересно, есть ли в суде шанс их заставить выплатить материальный и моральный ущерб?

        • Если возникнут претензии к Альпари, необходимо попробовать уладить дело внутри. Если не получится, можно обратиться в ЦРФИН — http://legalforex.ru/zakon-o-regulirovanii-rynka-foreks.html

          ЦРФИН — главный регулятор Форекс на территории России (после Центробанка). Альпари — участник данной СРО. Если претензия правомерна, я думаю, вопрос решится в вашу пользу.

          • ильдар 06.04.2015 / 12:13

            ЦРФИН -организация, созданная Телетрейдом,Альпари и Форекс-клаб. Полностью им подконтрольна,так же,как и КРОУФР. Именно в результате действий ЦРФИН, ММСИС и развалилась. ММСИС была конкурентом, как и другие компании, уничтоженных ЦРФИН в преддверии принятия осенью этого года закона о форекс в РФ.

            • Почему рухнула ММСИС, никто точно не знает. Так же как и Форекс Тренд, и Пантеон. О Милл Трейд вообще молчу. Но если Центробанк и правительство признают ЦРФИН как авторитетного регулятора отрасли, я с большей уверенностью могу иметь дело с членами данной организации (кто бы ее не учредил). В частности, с Альпари.

      • Альпари утверждает, что сделки выводятся на межбанк.

        • ильдар 06.04.2015 / 12:01

          Не уверен.ТТ тоже утверждает, что сделки выводятся, но никаких доказательств этого не представляют. У Альпари есть лицензия?

          • Есть офшорная регистрация и членство в ЦРФИН. Кроме того, есть еще компания «Альпари-брокер» — резидент РФ с российской лицензией, налоговый агент, партнер биржи «Санкт-Петербург» — alpari-broker.ru

    • Александр 08.04.2015 / 17:08

      Уже недели две Шквал звонков от «добродетелей». Якобы работают с обманутыми вкладчиками ММСИС по возврату средств, выделены деньги, на секундочку, ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА!! Но так как денег есть только на покрытие 50% потребности, необходимо немного… правильно — проинвестировать! Внести порядка 30% отсуммы, сгоревшей в ММСИС, дальше к тебе прикрепляют Персонального Брокера и после трех-четырех месяцев усердного труда, толучишь возможность вывести заветную сумму ))). Все звонки с телефонов, начинающихся с +7(952)… (494-88-28, 494-44-05, 495-58-30). Чуть раньше звонили с +7(495) 755-91-09 — отправил в вечный бан.

      • Через день кто-нибудь, да звонит. В основном, брокеры. Вчера звонила тетка, просила дать адрес электронки. Интересно… А я думал, растекшиеся по сети базы ММСИС включают в себя все данные, в том числе и электронку, вплоть до фотографий от верификации.

  30. Геннадий 08.04.2015 / 01:23

    Альпари может и надежнее, но тоже пользуется офшором на Сент Винсент и Гренадины. Поэтому поосторожнее. А надежнее все таки банки ВТБ-24. Несмотря на некоторые неудобства торговли, 13% налог с ДФЗ, таких проблем, как в ММСиС, ФТ, ТТ не будет.

    • А что, банки не пользуются оффшорными схемами? Я думаю, пользуются. Я считаю, что в таких делах главное не в том, резидентом какой страны является брокер и даже не в том, выводятся ли сделки на межбанк (внутренний клиринг — вполне прозрачная практика), а в том, насколько эффективно руководство управляет хозяйством. Если, конечно, оно с самого начала не планирует скам. Альпари управляют хозяйством настолько эффективно, что остаются на плаву вот уже 17 лет.

  31. Ха-ха. Сегодня смешно вышло. Звонит в очередной раз какой-то хер и спрашивает: вы такой-то такой-то, пользовались услугами ММСИС? Говорю, да, пользовался. И он начинает что-то бубнить про выделенные из федерального бюджета деньги для компенсации вкладчикам ММСИС. Типа их компания выиграла тендер на работу с клиентами. Я просек и говорю: так, ребята, я вам не верю. Он продолжает бубнить. А я такой: ладно, давай не будем терять время, я согласен, кидайте мне на карту сумму моего депозита, оставленного в ММСИС, а я вам верну сразу половину. Тут он захохотал и бросил трубку. Вот уебки=)

  32. А вообще, я подозреваю, что это уже не только базы данных ММСИС работают, но и Форекс Тренд с Пантеоном подключились. Компаниям-то кирдык пришел, ребята из тех.отдела решили подзаработать, видимо.

  33. Александр 03.05.2015 / 06:54

    Автору респект, умный и практичный человек.

    • Kirill 20.05.2015 / 13:51

      звонят, сегодня с номера +7-495-689-68-72, говорят, что занимаются возвратом денег с ммсис. им нужно, что бы я подписал договор на согласие обработки персональных данных и фото своего паспорта, а так же кредитной карты закрыв при этом 8 внутренних цифрее номера и все цифры с другой стороны. никакой предоплаты им не надо.

  34. Павел 18.05.2015 / 00:23

    У нас адвокатское бюро в Москве, оно защищает потерпевших по делу в отношении обманутых вкладчиков ММСИС, следим за ходом расследования, со следствием общаемся, узнаем о том какие меры приняты, когда круг обвиняемых будет установлен, будет возможность хоть что-то взыскать, через суд и гражданские иски по уголовному делу, кому интересно, пишите в личку.

  35. кукушёнок 11.06.2015 / 22:20

    вадим, ваша статья?

  36. Сегодня звонили с номера +74954555127, предлагали возврат денег из ММСИС. Я дал понять, что знаю, что это развод и вообще не желаю обсуждать данный вопрос с кем бы то ни было. Чувак решил использовать главный козырь и попросил, чтобы я в трубку произнес «Претензий к компании ММСИС не имею». У меня было неплохое настроение, чтобы отстал, я произнес заклинание и тип отвязался. Так что, друзья, не связывайтесь вы с этими уголовниками.

  37. Владик 04.07.2015 / 20:01

    вот это страсти… да, обул вас этот кондаков… или комыса

  38. Почитал сегодня обновления на странице Кондакова ВКонтакте в надежде узнать что-нибудь новенького по делу ММСИС. На данный момент, как я понял, известно следующее:

    1. Для восстановления работы ММСИС Кондаков отвел 1 год с даты приостановки работы компании.
    2. Клиенты Милтрейд приравнены к клиентам ММСИС.
    3. Схема работы будет осуществляться через собственный банк, который будет открыт Кондаковым.
    4. Деньги клиентам будут выплачиваться через банк, клиентом которого необходимо будет стать всем клиентам ММСИС.
    5. Сверка и верификация клиентов будет происходит при заключении договора с банком на обслуживание.
    6. Решение судов и правоохранительных органов по ДО необходима для отбеливания репутации ММСИС.
    7. Долги зафиксированы в долларах и будут отдаваться по актуальному курсу.
    8. Все базы данных сохранены.
    9. Инвестиционные услуги будут только на фондовом рынке, а торговля на форекс по договору с банком.
    10. В начале июня 2015 года прошло судебное слушание, которое ничем не закончилось, разбирательство продолжается.

    Если еще короче: «Кондаков скупает ММСИС вместе с долгами, открывает свой банк, затаскивает в него всех клиентов ММСИС, возвращает все деньги по актуальному курсу доллара, ММСИС продолжает работу».

    Как в сказке, честное слово. С другой стороны, почему бы и нет: посмотрите на МММ! Уже 20 лет люди несут свои деньги в эту пирамиду, и это после нескольких скамов. А ММСИС соскамилась только один раз, Кондакову в этом смысле до Мавроди еще расти и расти=)

    Я думаю, сейчас есть несколько вариантов развития дела ММСИС:

    1. Дело упирается в тупик, клиенты остаются ни с чем, организаторы шайки — в шоколаде (даю примерно 95%).
    2. Какой-нибудь прощелыга (тот же Костик) решает использовать бренд ММСИС второй раз, чтобы выжать из него последнее: сделают рестарт ММСИС без возврата средств, типа, «давай, народ, инвестируйте, кто сколько может, а как поднимемся — вернем прежние долги». Какое-то время (возможно, год или чуть больше) будут выплачивать проценты, а в нужный момент — снова скам (даю примерно 5%).
    3. Костик, как и обещал, делает все для возрождения ММСИС, бренд получает новую жизнь, клиенты получают свои деньги по актуальному курсу, но не снимают их, а оставляют в работе, ведь деньги должны работать (даю примерно 0%).

    • Sergi 21.07.2015 / 03:55

      Оставьте Косте хоть 1%, а то совсем неинтересно…
      Теперь ещё и у конторы Леверон, какие то проблемы, ну нас там нет, а кто-то может и вложился. Как раз они после скама ММСИС в народ вышли.

      • Леверон уже давно висел в черном списке у ЦРФИН, а люди продолжали нести туда деньги. Мне бы кто принес. Может, хайп запустить, дело-то выгодное=)

  39. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ЦРФИН ПО ПОВОДУ МОШЕННИЧЕСИХ СХЕМ В ДЕЛЕ ММСИС И МИЛЛ ТРЕЙД

    20.07.2015 17:58

    «Саморегулируемая организация «Центр регулирования внебиржевых инструментов и технологий» (далее – СРО ЦРФИН) предупреждает, что в последнее время участились случаи обращения граждан, которые лишились средств в результате резонансных банкротств финансовых интернет — пирамид, клиентами которых они являлись (компании «Милтрейд», «ММСИС» и другие). Указанные компании использовали для прикрытия своей недобросовестной деятельности инструменты рынка Форекс и задолго до банкротства были помещены в черный список СРО ЦРФИН.

    Пострадавшие клиенты сообщают, что на контактные номера телефонов и адреса электронной почты, которые они указывали при регистрации в указанных организациях, от лица СРО ЦРФИН поступают предложения по содействию в возврате утраченных финансовых средств за плату в размере 20% от суммы вклада. Злоумышленники просят предоставить доступ к банковским выпискам, подтверждающим перевод (ы) денежных средств в компании «ММСИС», «Милтрейд» обещают вернуть вложенные средства в течение одного месяца.

    Все без исключения лица, использующие подобные приемы, не являются сотрудниками СРО ЦРФИН и не имеют никакого отношения к СРО ЦРФИН.
    СРО ЦРФИН предупреждает, что подобные предложения не соответствуют действительности, направлены на вымогательство у потерпевших дополнительных денежных средств».

  40. Марк 08.08.2015 / 03:36

    Что тут скажешь, ребята. Я в шоке насколько надо быть наивными людьми, чтобы будучи взрослым человеком верить в такие пирамиды. ММСИС красавцы, отобрали миллионы долларов у людей, которые не имеют управлять своими деньгами. Закон природы. Мозги решают.

  41. Сергей П 18.08.2015 / 10:02

    Наблюдал за MMCIS с начала 2014года. Было желание попробовать. Но что то я не верю в чудеса. Не повелся и как оказалось правильно сделал. Предпочитаю менее рисковые инвестиции от депозитов до паев. ТКС например в начале года давал 19% годовых на вклады, а некоторые ПИФы в ВТБ от 50%до 80%.

  42. Дмитрий 11.11.2015 / 15:25

    Люди, если вы люди, включите мозг!
    Задайте себе один вопрос: «кто готов мне платить, за то что я сижу дома на диване!??
    Ответ прост, да только те, кто поступают точно также!!!
    МММ, ММСИС и еще большая куча пирамид… Вы реально думает что за кулисами сидят «суперброкеры», вы как маленькие!)) Не кто ваши деньги не преумножал и ни куда не инвестировал, выплаты происходят за счет вновь вложившихся…А сказки про замораживание счетов и прочая чушь для детей, точнее для 90% Россиян, подкованных в экономических вопросах…

  43. Андрей 11.12.2015 / 13:53

    Привет всем! я пожалуй самый самый невезучий в этой пирамиде: внёс 155000$ неснимал через 8 месяцев на счёте стало 298000$.попытался снять отдали 200$ и всё!! ..здоровье сильно упало …постоянно пью успокоительное иначе не уснёшь…вот так…печально.сейчас иногда за квартиру нечем заплатить..потерял всё!!

  44. AlisMal 16.01.2016 / 15:03

    Всем привет. Зовут меня Алиса.

    Обращаюсь к хозяину legalforex.ru подскажите что мне поправить чтоб было все так же хорошо как у вас и люди писали.

    Я просто делаю блог-сайт про всякие товары и прочее.

    Я просто прошу совета 🙂

    Начальнику и пользователям legalforex.ru удачи и успехов в новом 2016 году!

  45. юрий 02.02.2016 / 17:58

    Очень поучительная статья и вы молодец что открываете глаза всем, кто потерял свои вложения, хотя не все до конца понимают потерю своих денег

    • Sergi 04.02.2016 / 02:11

      Ну не потеряли, а просто временные трудности с блокировкой средств какими-то компаниями. Вот уже совсем скоро всё восстановится и люди вновь начнут брать кредиты, продавать машины (или ещё чего подороже) и всецело веря в надёжность какого-то там банка — инвестировать в «Индекс Топ 20».

  46. Виталий 12.02.2016 / 10:39

    А что по поводу УД №256585 от 12 декабря 2014г. (мошеннических действий со стороны «ММСИС»), кто что слышал? Закрыли дело, суд будет или нет ? от одного следователя слышал что должны были вынести решение по делу 12.12.2015г. Задавал вопрос по поводу средств пострадавших от мошенничества, ответил — «мы только расследуем и не ведем никаких выплат» ?

  47. Сергей Москва 28.03.2016 / 16:52

    Кондаков открыл новый лохотрон — VerumFX и VerumOption

  48. Charlesgymn 08.04.2016 / 13:58

    Хай! Многоуважаемые форумчане, расскажите пожалуйста куда лучше вкладывать деньги, чтобы они работали.
    Нужны только способы инвестирования с минимальными рисками.

  49. Миха 09.04.2016 / 05:14

    Junior Calvert Wallace это дериктор мошеников форекс тренд.

    • Вадим 09.04.2016 / 08:39

      Контракт ММСИС почитайте внимательнее.

  50. Миха 09.04.2016 / 05:17

    Много информации выдуманной, на офис ммсис атака была, за 3 месяца до проблем, обычные гопники, которых нанял Павел Крымов.

    • Вадим 09.04.2016 / 08:44

      А где здесь выдуманная информация? Выше указано, что гопники напали на офис после кидалова с татуировками. Проблемы с выплатами начались позже.

      • Иван 29.05.2016 / 17:04

        Вадим, точно помню, что гос. СМИ принимали участие в рекламе ММСИС и Индекса Топ 20. Найдите передачу «Вестей 24», где Кричевский представлял всем Кондакова и этот самый Индекс Топ 20. Просьба выложить это видео здесь в статье. Сами понимаете, что для полноты картины это необходимо сделать.

        • Вадим 29.05.2016 / 23:11

          Честно говоря, не вижу смысла. Это мало что прояснит.

          • Иван 30.05.2016 / 17:00

            Прояснит. Поставит целый ряд вопросов, на которые придется давать ответ. Ибо участие госканала «Вести 24» в рекламе и продвижении проекта Индекс Топ 20, это не тоже самое, что реклама из уст Ермольника какого-нибудь.

          • Дмитрий 27.11.2016 / 17:48

            Доброго времени суток..
            Я тоже горемыка.. зависло у меня в фирме 5000 у.е. Однако я начал поиски методов, как что-нибудь вернуть. Сначала начал как вы советовали с чарджбэка, но это не помогло. В банке на меня посмотрели как на чудо и испугались, потом стали куда-то звонить, совещаться(город наш провинциальный) и решительно отказали. я не стал спорить. Потом в сети нашёл маленькую рекламку одной юрфирмы, которая берётся за возврат денег с ММсиса. Далее могу поподробнее рассказать о контактах с ней. Вы с чем-нибудь сталкивались похожим. пишите на почту..
            Заранее благодарю

  51. Владимир 12.07.2016 / 14:38

    Спасибо отдельное за такую обширную статью. Смысл конечно мне был понятен, но теперь как картинки пазла все собралось в один большой пазл. Жалко конечно, но что поделать.

  52. Madam Coco 01.08.2016 / 18:14

    Бывший «не организатор и не руководитель» обанкротившегося брокера MMCIS поделился с пострадавшими клиентами своим мнением о ситуации.

  53. Виталий 12.10.2016 / 01:49

    Кондаков верните деньги

  54. Вася 27.11.2016 / 15:21

    Зря здесь гоните на ммсис. Форекс в целом — один большой лохотрон. ММСИС был одним из лучших брокеров всех времён и народов благодаря незабываемым фриролл-турнирам. Я на протяжении двух лет косил бабло от 1000 до 3000 $ в месяц на этих турнирах, используя тысячи аккаунтов. Эти лохи поначалу даже не контролировали IP адреса в погоне за новыми клиентами. Бывали дни, когда в сотне лидеров были все мои аккаунты. Золотые были деньки. Сейчас такой шары нет…